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业务受理过程中因系统、设备故障导致回单需要补制的，应由（）予以操作补制。

A、直接由柜面受理人员手工补制

B、柜面受理人员经三级人员受权后补制

C、由客户补制后

D、由科技人员修改故障后补制

答案：B

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本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。

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代销机构根据本行委托，为客户提供的服务包括以下哪些?。

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关于个人结售汇的年度便利化额度管理，下列说法正确的是（）。

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本行反假货币培训工作的适用对象，包括（）。

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对于身份证明或业务凭证丢失的客户，各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证，以满足其不超过（）万元人民币（或等值外币，不含未结利息）的业务需求，各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。

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业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时，若（）中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致，且经复核人员复核确认后，能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的，应拒绝为该客户办理相关业务。

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企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（）的管控模式。

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经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。

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冠字号码记录设备，是指本行使用的具备（）的现钞处理设备。

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单位客户“外币存立升”产品可根据需要申请提前全部支取或部分支取

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单选题

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业务受理过程中因系统、设备故障导致回单需要补制的，应由（）予以操作补制。

A、直接由柜面受理人员手工补制

B、柜面受理人员经三级人员受权后补制

C、由客户补制后

D、由科技人员修改故障后补制

答案：B

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本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。

A. 风险识别准入

B. 定期评估

C. 更新评估程序

D. 建立风险论证

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代销机构根据本行委托，为客户提供的服务包括以下哪些?。

A. 向客户推介本行理财产品

B. 进行个人客户风险承受能力评估

C. 理财产品的认购

D. 销售资金的收取、划拨、结算

E. 到期兑付

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关于个人结售汇的年度便利化额度管理，下列说法正确的是（）。

A. 境内个人结售汇年度便利化额度为每人每年等值5万美元，对境外个人结售汇均无年度便利化额度

B. 境内个人购汇和结汇合计年度便利化额度为每人每年等值5万美元

C. 个人购汇和境内个人结汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

D. 个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

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本行反假货币培训工作的适用对象，包括（）。

A. 本行境内各机构负责办理现金收付业务的人员

B. 本行境内各机构负责办理现金清分工作的人员

C. 本行境内各机构负责办理货币鉴定工作的人员

D. 预备从事反假货币相关工作的人员（含实习生）

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 8

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A. 姓名

B. 身份证号码

C. 地址

D. 照片

E. 签发机关

点击查看答案

企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（）的管控模式。

A. 暂停非柜面/只收不付

B. 暂停非柜面

C. 只收不付

D. 不收不付

点击查看答案

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。

A. 正确

B. 错误

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冠字号码记录设备，是指本行使用的具备（）的现钞处理设备。

A. 冠字号码识别

B. 冠字号码记录

C. 冠字号码存储

点击查看答案

单位客户“外币存立升”产品可根据需要申请提前全部支取或部分支取

A. 正确

B. 错误

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业务受理过程中因系统、设备故障导致回单需要补制的，应由（ ）予以操作补制。

业务受理过程中因系统、设备故障导致回单需要补制的，应由（）予以操作补制。