如涉及内外部可疑线索排查管控，柜面应选择管控原因（），完成非柜面交易控制。

A. 境内非居民企业客户

B. 境内个人

C. 境内非居民个人客户

D. 境内居民企业客户

A. 询问激活用途时，表示听从他人安排前来激活；

B. 录入预留手机号时，输入陪同人员其提供的手机号且自己无法完整说出手机号；

C. 客户言语前后所述不一；

D. 询问客户其经营地，无法提供租赁合同，无法提供其经营场所或货架等照片。

A. 基金份额

B. 金额

C. 股份

D. 票据

A. 第三方

B. 该金融机构和第三方共同

C. 该金融机构

D. 公安部门或者工商行政管理部门

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

A. 业务办理时间

B. 业务类型

C. 证件类型

D. 证件号码

E. 国别/地区

F. 补充证件号码

A. 任一支行

B. 分行会结

C. 开户行

D. 总行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误