A、企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B、资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
C、资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
D、前一笔资本金结汇所得人民币使用明细清单
E、外汇业务登记凭证
答案：CD
A、企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B、资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
C、资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
D、前一笔资本金结汇所得人民币使用明细清单
E、外汇业务登记凭证
答案：CD
A. 部门主管
B. 支行负责人
C. 处室负责人
D. 分行总经理
A. 5个工作日内
B. 下一个工作日
C. 下一个自然日
D. 当天
A. 没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票。
B. 有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票。
C. 进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票。
D. 向主管税务机关以外的单位和个人买取专用发票。
A. 银行
B. 所属公司或境内代理机构
C. 当地外汇管理局
D. 人民银行
A. A类企业的待核查账户资金结汇或划转申请，本行无需核查电子数据。
B. B类企业的待核查账户资金结汇或划转申请，本行应先通过监测系统核查电子数据，并通过监测系统扣减其对应的可收汇额度。超过可收汇额度的业务，应凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》（以下简称“登记表”）办理业务，并通过监测系统签注《登记表》使用情况。
C. C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转，应持书面申请和外汇局规定的材料先到外汇局办理登记手续。本行凭外汇局签发的《登记表》办理业务，并通过监测系统签注《登记表》使用情况
D. 本行不受理C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转
A. 正确
B. 错误
A. 5000-10000 10000 60
B. 5000-10000 10000 30
C. 10000-20000 20000 60
D. 10000-20000 20000 30
A. 依法合规
B. 快速处理
C. 首问责任制
D. 分级处理
A. 客户被列入我国发布或承认的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单、制裁名单、通缉类名单。
B. 自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C. 拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D. 客户被本行报送三次及以上可疑交易报告，且重新识别后仍无法排除洗钱风险。
A. 集中化
B. 规范化
C. 标准化
D. 统一化
E. 可持续化
