A、结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B、出资入账登记表
C、业务登记凭证
D、支付命令函
E、最近一期验资报告
F、加盖公章的营业执照正（副）本原件及复印件
答案：ACDE
A、结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B、出资入账登记表
C、业务登记凭证
D、支付命令函
E、最近一期验资报告
F、加盖公章的营业执照正（副）本原件及复印件
答案：ACDE
A. 一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求，结合各自业务实际，制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则，明确保密内容、范围、措施和责任，进一步完善反洗钱内控制度。
B. 二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况，应及时补救，并及时向人民银行报告。同时，对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. 三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容，使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识，掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
A. 正确
B. 错误
A. 公开、公平、公正的原则
B. 科学、高效、合理的原则
C. 定性评价指标和定量评价指标相结合的原则
D. 综合评价和分项评价相结合的原则
A. 股权激励计划外汇登记证明复印件
B. 个人与境内公司雇佣及劳务关系说明
C. 本人有效身份证件
D. 个人与境外公司雇佣及劳务关系说明
A. 电信业务经营许可证书
B. 增值电信业务经营许可证书
C. P2P业务经营许可证书
D. 网络贷款业务经营许可证书
A. 正确
B. 错误
A. 直接清算模式
B. 见接清算模式
C. 备付金清算模式
D. 直联清算模式
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 较低风险
E. 低风险
