本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则，开展尽职调查，了解申请人的业务情况和贸易流程，我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来？

A. 业务办理时间

B. 业务类型

C. 证件类型

D. 证件号码

E. 国别/地区

F. 补充证件号码

A. 正确

B. 错误

A. 一般户

B. 投融资性账户

C. 内部户

D. 临时户

A. 正确

B. 错误

A. 香港注册企业的存续资料，比如商业登记证、周年申报表到期后方能重新签发

B. 香港注册企业的存续资料，比如周年申报表，可以根据企业的需求在信息变更后重新生成

C. 澳门注册企业的存续资料，比如M/8税单、商业登记书面报告，到期后方能重新签发

D. 澳门注册企业的存续资料，比如M/8税单、商业登记书面报告，M/8到期后重新签发，商业登记书面报告可以根据企业的需求随时签发

E. BVI、开曼等注册地的存续资料，比如certificate of good standing/incumbency到期后方能重新签发

F. BVI、开曼等注册地的存续资料，比如certificate of good standing/incumbency可以根据企业的需求，随时申请签发

A. 10000

B. 20000

C. 50000

D. 100000

A. 批量账户非柜面交易限制（自动）

B. 批量账户控制（自 动）

C. 个人账户 3 年未动限制借贷

D. 个人账户 5 年未动自动销户

A. 汇出金额不得超过商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

B. 一套商品房出售所得资金可分次汇出

C. 银行业务办理后无需办理国际收支申报

D. 转让商品房应已在房产主管部门办理权属转移手续

A. 本人账户之间

B. 个人账户

C. 近亲属账户

A. 正确

B. 错误