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本行与单位客户的对账工作包括（）。

A、签发、送达对账单和对账单回执

B、回收对账单回执

C、处理对账结果

D、补制对账单

E、有关文档的保管

答案：ABCDE

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“1000072-批量账户非柜面交易限制（经办）”、“1000073-批量账户非柜面交易限制（复核）”交易；此交易实现批量处理账户的非柜面交易限制，对账户的限制效果与在核心系统操作“电信诈骗涉案账户新增”交易一致

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本行结构性存款证实书中，预期收益率的表述均改为（）。

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原兑换水单的有效期为___。

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《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本办法审核后确认相关信息，经过哪几个环节审核，方可对外出具并完成签收

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本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。

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关于科技应用系统文件安全处理的说法正确的是（）。

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在5个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

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对于大额存单定期付息的情况，若发生提前支取，则支取本金对应的已付利息将从提前支取对应的本息中进行扣除。

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下列关于洗钱风险的描述，错误的是（）。

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）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

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本行与单位客户的对账工作包括（）。

A、签发、送达对账单和对账单回执

B、回收对账单回执

C、处理对账结果

D、补制对账单

E、有关文档的保管

答案：ABCDE

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A. 正确

B. 错误

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本行结构性存款证实书中，预期收益率的表述均改为（）。

A. 到期收益率

B. 业绩比较基准

C. 业绩基准

D. 收益率

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原兑换水单的有效期为___。

A. 6个月

B. 12个月

C. 24个月

D. 36个月

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《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本办法审核后确认相关信息，经过哪几个环节审核，方可对外出具并完成签收

A. 机构营业部主管

B. 机构主管

C. 分行会计结算部主管

D. 客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件

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本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。

A. 正确

B. 错误

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关于科技应用系统文件安全处理的说法正确的是（）。

A. 对上传文件无大小限制

B. 对导出的敏感数据进行脱敏，对勿脱敏要求文件进行加密处理。

C. 对上传的文件类型无需白名单校验

D. 可上传任意类型的文件

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A. 正确

B. 错误

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对于大额存单定期付息的情况，若发生提前支取，则支取本金对应的已付利息将从提前支取对应的本息中进行扣除。

A. 正确

B. 错误

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下列关于洗钱风险的描述，错误的是（）。

A. 现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险

B. 支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高

C. 非面对面交易洗钱风险相对较低

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）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

A. 可疑客户

B. 不可信客户

C. 关注客户

D. 一般客户

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