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会计监督的原则包括（）

A、合法性原则、适用性原则

B、规范性原则、科学性原则

C、重要性原则、独立性原则

D、保密性原则

答案：ABCD

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开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的，分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。

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向外部提交的大额交易报告不超过（）天（含），若发现大额交易信息存在错误，应通过纠错或删除报文更正。

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境外个人购买境内商品房结汇业务，须审核的资料不包括（）。

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银银合作银银转账业务签约办理时间为证券交易日（）。

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柜面类客服经理应该对使用移动终端业务设备采集的数据、所传递资料的真实性、一致性、完整性、准确性负责，确保与客户提供信息一致，并由客户本人当面签字。

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合格投资者的相关证明文件管理按照本行《理财业务销售管理办法》理财业务客户档案管理规定执行。

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本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过3个。

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商业银行应充分运用技术手段，建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制，鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。

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所有反洗钱相关电子及纸质材料保存时限不少于10年。

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会计监督的原则包括（）

A、合法性原则、适用性原则

B、规范性原则、科学性原则

C、重要性原则、独立性原则

D、保密性原则

答案：ABCD

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开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的，分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。

A. 正确

B. 错误

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向外部提交的大额交易报告不超过（）天（含），若发现大额交易信息存在错误，应通过纠错或删除报文更正。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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境外个人购买境内商品房结汇业务，须审核的资料不包括（）。

A. 商品房销售合同或预售合同

B. 本人有效身份证件

C. 房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明

D. 如委托他人办理，仅允许委托近亲属办理

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银银合作银银转账业务签约办理时间为证券交易日（）。

A. 9:00-16:00

B. 9:00-15:00

C. 9:00-17:00

D. 8:00-15:00

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柜面类客服经理应该对使用移动终端业务设备采集的数据、所传递资料的真实性、一致性、完整性、准确性负责，确保与客户提供信息一致，并由客户本人当面签字。

A. 正确

B. 错误

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账户分类分级管理工作的基本原则包括（）。

A. 审慎性原则

B. 风险为本原则

C. 全面性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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合格投资者的相关证明文件管理按照本行《理财业务销售管理办法》理财业务客户档案管理规定执行。

A. 正确

B. 错误

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本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过3个。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应充分运用技术手段，建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制，鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。

A. 正确

B. 错误

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所有反洗钱相关电子及纸质材料保存时限不少于10年。

A. 正确

B. 错误

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