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NRA企业可开立（）通知存款客户。

A、人民币

B、港币

C、美元

D、英镑

答案：BCD

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分支机构营业部对空头支票退票后，应在退票后（）个工作日内核实相关情况。

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离岸转手买卖是指我国居民从非居民处购买货物，随后向另一非居民转售同一货物，而货物已进出我国关境。

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批量开卡业务中能证明被授权人在客户的真实工作情况的材料包括（）。

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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（）。

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办理NRA外汇账户年检时，对于注册地为香港的境外机构，本行可以通过香港公司注册处及税务局官方网站查册以求证境外机构股东或董事结构变动的真实性。

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本行个人结售汇业务已开通的外币不包括下列哪个？

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机构营业部应于每月初5个工作日内整理当日满足转久悬条件的账户清单，提交（）确认是否与本行有债务关系。

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查询申请表、在查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管，按年装订成册，保存期限至少（）年。

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( )，是指本行在开展结算工作过程中结算运营条线岗位人员可能接触和处理的客户信息

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大数据平台固定报表《协助有权机关查控工作报表》，支持查询导出（）来源的协助司法查控业务数据。

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NRA企业可开立（）通知存款客户。

A、人民币

B、港币

C、美元

D、英镑

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分支机构营业部对空头支票退票后，应在退票后（）个工作日内核实相关情况。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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离岸转手买卖是指我国居民从非居民处购买货物，随后向另一非居民转售同一货物，而货物已进出我国关境。

A. 正确

B. 错误

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批量开卡业务中能证明被授权人在客户的真实工作情况的材料包括（）。

A. 介绍信

B. 劳动合同

C. 工资清单

D. 完税证明

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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（）。

A. 可信客户

B. 关注客户

C. 黑名单客户

D. CNY100万元

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办理NRA外汇账户年检时，对于注册地为香港的境外机构，本行可以通过香港公司注册处及税务局官方网站查册以求证境外机构股东或董事结构变动的真实性。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行个人结售汇业务已开通的外币不包括下列哪个？

A. 美元

B. 法郎

C. 新加坡元

D. 澳大利亚元

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机构营业部应于每月初5个工作日内整理当日满足转久悬条件的账户清单，提交（）确认是否与本行有债务关系。

A. 分行风险控制部

B. 机构市场营销部门

C. 总行会计结算部

D. 总行运营管理部

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查询申请表、在查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管，按年装订成册，保存期限至少（）年。

A. 10

B. 5

C. 3

D. 2

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( )，是指本行在开展结算工作过程中结算运营条线岗位人员可能接触和处理的客户信息

A. 结算工作个人客户信息

B. 结算工作单位客户信息

C. 结算工作客户信息

D. 结算工作账户信息

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大数据平台固定报表《协助有权机关查控工作报表》，支持查询导出（）来源的协助司法查控业务数据。

A. 有权机关通过柜面

B. 专线办理的查控数据

C. 机构已录入至综合柜面系统查冻扣电子登记簿；

D. 有权机关通过网络渠道发起的查控请求

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