A、接收到风险预警模块下发的预警单后，业务核查岗必须及时反馈预警处理接管，最长不能超过1个工作日
B、对于准实时监控的分析预警模型，接收到总行风险预警岗下发的监控预警单后，业务核查岗必须于当日按要求在会计运营监控平台系统反馈预警处置结果，进行可疑事项风险反馈工作。
C、对于因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的，应提前通过邮件等方式告知监督人员，经监督人员同意后予以延期。
D、对于未申请延期反馈的，按未及时反馈结果予以登记差错。
答案：BCD
A、接收到风险预警模块下发的预警单后，业务核查岗必须及时反馈预警处理接管，最长不能超过1个工作日
B、对于准实时监控的分析预警模型，接收到总行风险预警岗下发的监控预警单后，业务核查岗必须于当日按要求在会计运营监控平台系统反馈预警处置结果，进行可疑事项风险反馈工作。
C、对于因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的，应提前通过邮件等方式告知监督人员，经监督人员同意后予以延期。
D、对于未申请延期反馈的，按未及时反馈结果予以登记差错。
答案：BCD
A. 限制借记
B. 限制贷记
C. 限制借贷记检查
D. 限制非柜面业务
A. 购汇后资金用途
B. 客户购汇人民币资金来源
C. 客户有效证件
D. 必须本人办理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 户口本
B. 出生证
C. 结婚证
D. 确无法提供近亲属关系说明材料的,不可以用近亲属关系承诺函替代
A. 3年、5年
B. 5年、7年
C. 5年、10年
D. 10年、15年
A. 正确
B. 错误
A. 账户类型
B. 本行银行账号
C. 姓名
D. 身份证类型
E. 身份证号码
F. 本行预留手机号码
A. 3%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
A. 总行运营管理部
B. 各分支机构
C. 机构会计结算部
D. 机构业务部门
