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对自然人客户的家庭金融资产进行认定时,应根据客户提供的资产证明文件进行判定,本行可接受的资产证明文件包括( )。

A、股票资产证明

B、银行资产证明

C、房产证明

D、资管计划资产证明

答案:ABD

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协议存款是指资金来源为( )的定期存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8818.html
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总行会计结算部负责对如下哪些机构涉及的重要空白凭证管理、印章管理履行视频监督检查职责?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8804.html
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本行在营业场所销售理财产品及代销产品的,应设立独立销售专区并安装配置录音录像设备。本行可以无需告知客户而进行录音录像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8825.html
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汇款人通过柜面渠道办理跨境汇出汇款的,机构业务受理人员应核对汇款提供的住所信息与留存在本行的住所信息是否一致,若不一致且确认该信息需变更的,机构业务受理人员应引导其办理变更手续后再办理跨境汇出汇款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e880d.html
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭_________为个人办理提取外币现钞手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8800.html
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协同办公平台银行经费账户款项预拨流程线上化流程,发起人填写( )、( )、( )、( )、( )、等内容后提交申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8818.html
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本行应于()开展案件风险排查并形成风险排查报告报送厦门银保监局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8800.html
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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e881a.html
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开发系统软件(指购入后需进一步开发改造的系统软件 ),应在系统上线当月及时确认为“无形资产”,在内部联系单中明确()等关键信息,并附上协议、合同等材料,及时提交账务处理部门进行账务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8813.html
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等值5万美元以上(不含等值5万美元)对外支付时需提供的服务贸易外汇收支的交易单证材料是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e881b.html
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对自然人客户的家庭金融资产进行认定时,应根据客户提供的资产证明文件进行判定,本行可接受的资产证明文件包括( )。

A、股票资产证明

B、银行资产证明

C、房产证明

D、资管计划资产证明

答案:ABD

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协议存款是指资金来源为( )的定期存款。

A. 保险金

B. 社保金

C. 养老保险个人账户基金

D. 医疗保险基金

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总行会计结算部负责对如下哪些机构涉及的重要空白凭证管理、印章管理履行视频监督检查职责?

A. 总行会计结算部

B. 总行运营管理部

C. 机构会计结算部

D. 机构营业部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8804.html
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本行在营业场所销售理财产品及代销产品的,应设立独立销售专区并安装配置录音录像设备。本行可以无需告知客户而进行录音录像。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8825.html
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汇款人通过柜面渠道办理跨境汇出汇款的,机构业务受理人员应核对汇款提供的住所信息与留存在本行的住所信息是否一致,若不一致且确认该信息需变更的,机构业务受理人员应引导其办理变更手续后再办理跨境汇出汇款业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e880d.html
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭_________为个人办理提取外币现钞手续。

A. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

B. 本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

C. 本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件

D. 有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8800.html
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协同办公平台银行经费账户款项预拨流程线上化流程,发起人填写( )、( )、( )、( )、( )、等内容后提交申请。

A. 申请机构

B. 币种

C. 收款账号

D. 申请金额

E. 用途

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8818.html
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本行应于()开展案件风险排查并形成风险排查报告报送厦门银保监局。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8800.html
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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求

A. 营业网点要严格实施现金“收支两条线”管理,收入和付出现金严格分开

B. 收入现金应在专用消毒、保管区进行统一消毒、分类管理

C. 存取款一体机等现金自助设备须全部关闭循环功能

D. 对办理现金业务场所应进行消毒处理

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开发系统软件(指购入后需进一步开发改造的系统软件 ),应在系统上线当月及时确认为“无形资产”,在内部联系单中明确()等关键信息,并附上协议、合同等材料,及时提交账务处理部门进行账务处理。

A. 成本

B. 启用日期

C. 预计使用年限

D. 以上全部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8813.html
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等值5万美元以上(不含等值5万美元)对外支付时需提供的服务贸易外汇收支的交易单证材料是( )。

A. 合同(协议)

B. 《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C. 发票

D. 服务贸易外汇收支管理信息申报凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e881b.html
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