A、姓名
B、时点存款证明证明时点/时段存款证明证明时段
C、银行卡号/存单（折）号
D、种类
E、金额
答案：ABCDE
A、姓名
B、时点存款证明证明时点/时段存款证明证明时段
C、银行卡号/存单（折）号
D、种类
E、金额
答案：ABCDE
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
A. 正确
B. 错误
A. 5000-10000 10000 60
B. 5000-10000 10000 30
C. 10000-20000 20000 60
D. 10000-20000 20000 30
A. 可用于自身经营范围内的经常项下支出
B. 法律法规允许的资本项下支出
C. 不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律禁止的支出
D. 用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财
E. 不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外
F. 不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）
A. 市场人员
B. 柜面人员
C. 管理人员
D. 客户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 其他收益
B. 递延收益
C. 营业外收入
D. 冲减税费
A. 100
B. 100（含）
C. 300
D. 300（含）
A. 正确
B. 错误
