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各机构在开展单用途预付费资金监管业务时，禁止发展以下哪种情况的商户

A、非法设立的经营组织

B、从事违法经营活动（包括但不限于从事赌博及博彩类，色情服务类，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等）的商户

C、从事网络借贷业务的商户

D、其他相关法律法规、监管规定禁止介入的商户

答案：ABCD

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会计监督部门检查过程中形成的各类检查提纲、记录和报告等按时间顺序整理成档案妥善保管，电子资料同步归档，保管期限为（）年。

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单位客户在柜面办理大额存单，需提供（）等材料。

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非银行支付机构网络支付的服务对象为已在本行开立银行账户的个人客户。

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支行个人账户，如申请调高账户非柜面限额且调高后账户非柜面交易额度低于账户所在账户风险等级对应非柜面交易额度最高额度，流程需经（）处理/审批。

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会计期间分为年度和中期，其中中期包括（）。

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客户预留印鉴变更后，原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡，临时卡的有效期为（）。

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本行在代理销售投资性保险产品时，应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，将合适的产品销售给合适的客户。

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2019年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。

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我行联网核查的方式有（）。

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本行将国别风险分为五个等级，风险从低至高分别是（）：。

题目内容

(

多选题

)

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题库20题库20题库20题库20

各机构在开展单用途预付费资金监管业务时，禁止发展以下哪种情况的商户

A、非法设立的经营组织

B、从事违法经营活动（包括但不限于从事赌博及博彩类，色情服务类，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等）的商户

C、从事网络借贷业务的商户

D、其他相关法律法规、监管规定禁止介入的商户

答案：ABCD

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会计监督部门检查过程中形成的各类检查提纲、记录和报告等按时间顺序整理成档案妥善保管，电子资料同步归档，保管期限为（）年。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 永久

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单位客户在柜面办理大额存单，需提供（）等材料。

A. 《单位大额存单业务申请书》

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件原件

C. 授权委托书原件

D. 经办人身份证件原件

E. 营业执照正本原件

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非银行支付机构网络支付的服务对象为已在本行开立银行账户的个人客户。

A. 正确

B. 错误

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A. 客户经理

B. 客户经理所在部门主管（团队长）

C. 营业部主管

D. 支行行长

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会计期间分为年度和中期，其中中期包括（）。

A. 半年度

B. 季度

C. 月度

D. 年度

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客户预留印鉴变更后，原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡，临时卡的有效期为（）。

A. 5天（自然日）

B. 5天（工作日）

C. 10天（自然日）

D. 10天（工作日）

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本行在代理销售投资性保险产品时，应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，将合适的产品销售给合适的客户。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

我行联网核查的方式有（）。

A. 通过核心相关交易直接联动触发

B. 通过综合柜面联网核查交易

C. 客户通过电子渠道开立二三类账户触发

D. 通过人行结算账户管理系统或个人信用信息基础数据库等系统登录核查

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本行将国别风险分为五个等级，风险从低至高分别是（）：。

A. 低国别风险

B. 较低国别风险

C. 中等国别风险

D. 较高国别风险

E. 高国别风险

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