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客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

A、5万元以上(含5万元)

B、10万元以上(含10万元)

C、外币等值1万美元以上(含1万美元)

D、外币等值2万美元以上(含2万美元)

答案:AC

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我行开展条码支付业务创新,拓展跨境、境外条码支付业务的,应该至少提前( )向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e881a.html
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总行运营管理部在办理资本金结汇中心端授权或结汇汇出操作相关交易时,做好业务凭证审核及业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8823.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e880e.html
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客户单笔远期结售汇,委托金额等值()为起点。单笔远期结售汇业务起点金额为等值()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e881e.html
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针对实时借记来报,当附言中含有“业务基础参数维护” 配置中需要直接拒绝的关键字,直接进行拒绝入账,处理类型为“拒绝”,摘要为“交易涉及风险业务”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e880b.html
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线上资金监管的账户必须为客户在本行开立的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8823.html
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客户敏感信息包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8801.html
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《个人外汇管理办法》对个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,个人结汇和境内个人购汇限额分别是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e880b.html
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各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道,设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e880a.html
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本行应建立宏观审慎规则下基于一级资本的跨境融资约束机制,并在跨境融资风险加权余额上限范围的110%内按规定自主开展本外币跨境融资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881d.html
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客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

A、5万元以上(含5万元)

B、10万元以上(含10万元)

C、外币等值1万美元以上(含1万美元)

D、外币等值2万美元以上(含2万美元)

答案:AC

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相关题目
我行开展条码支付业务创新,拓展跨境、境外条码支付业务的,应该至少提前( )向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告。

A. 10日

B. 10个工作日

C. 30日

D. 30个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e881a.html
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总行运营管理部在办理资本金结汇中心端授权或结汇汇出操作相关交易时,做好业务凭证审核及业务处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8823.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。

A. 最低保存期限

B. 最长保存期限

C. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e880e.html
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客户单笔远期结售汇,委托金额等值()为起点。单笔远期结售汇业务起点金额为等值()

A. USD10万

B. CNY10万

C. USD15万

D. CNY15万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e881e.html
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针对实时借记来报,当附言中含有“业务基础参数维护” 配置中需要直接拒绝的关键字,直接进行拒绝入账,处理类型为“拒绝”,摘要为“交易涉及风险业务”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e880b.html
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线上资金监管的账户必须为客户在本行开立的( )。

A. 专用存款账户

B. 一般存款账户

C. 基本存款账户

D. B和C

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8823.html
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客户敏感信息包括( )。

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 电话号码

D. 邮件地址

E. 用户密码

F. 客户账户明细信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8801.html
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《个人外汇管理办法》对个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,个人结汇和境内个人购汇限额分别是()。

A. 等值2万美元/人、年

B. 等值5万美元/人、次

C. 等值5万美元/人、年

D. 结售汇合计等值5万美元/人、年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e880b.html
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各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道,设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e880a.html
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本行应建立宏观审慎规则下基于一级资本的跨境融资约束机制,并在跨境融资风险加权余额上限范围的110%内按规定自主开展本外币跨境融资。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881d.html
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