新型离岸国际贸易包括但不限于( )等。

A. 张某收汇结汇1000美元，来自国外工作的女儿

B. 李某将外币存款转利息100美元结汇

C. 美国人约翰来中国旅游，结汇1000英镑

D. 赵某收到国外亲人遗产10万美元并结汇

A. 事前客户识别

B. 分类管理

C. 交易真实性审核

D. 事中差异化审查

E. 系统监控

F. 事后监测分析与报告

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 收款人是否同名

B. 本行付款账户是否为I类户

C. 扣款账户状态是否正常

D. 扣款账号限额

A. 当月

B. 次月

C. 年底

A. 1

B. 2

C. 3

A. 跨境融资风险加权余额上限=资本*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数+初始融资额度（或有）

B. 资本以最近一期经审计的财务报告中的一级资本计。

C. 风险加权余额不得超过余额上限;

D. 跨境融资是指本行以本币或外币形式从非居民融入资金的行为，涵盖表内融资和表外融资.

A. 会计档案保管

B. 收入和支出

C. 费用

D. 债权债务账目

A. 封闭式理财产品和开放式理财产品

B. 固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类

C. 公募理财产品和私募理财产品

A. 银行对照2019版规范制定数据采集接口改造方案，加强实施进度管理，确保在2019年底前完成2019版规范数据的首次报送

B. 银行应于每月20日前（遇节假日顺延）向银保监会报送上月数据，状态类表需报送当月末全量时点数据，明细类表需报送当月新增数据。

C. 银行应在本行建立专用监管数据存储平台，银行可以根据自己需要导出、修改、删除专用存储平台内的监管数据

D. 银行应在本行搭建数据检核平台，并在每期数据报送时提供盖章的监管标准化数据报送清单和指标值检核结果。