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监管统计质量差错是指本行在监管统计数据报出后发现错误,包括( )。

A、行内自查

B、监管检查

C、自行发现

答案:AB

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货物贸易外汇管理分类为B、C类的客户属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e881a.html
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非临柜柜面人员具体职责要求为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8803.html
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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于( )个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8816.html
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汇款业务、托收、信用证等单证业务由( )负责审单或单证表面真实性初审后,总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8806.html
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会计核算质量应做到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e881a.html
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通过移动终端开户前,客户需阅读并同意《厦门国际银行股份有限公司个人账户管理协议》并经客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8817.html
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本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881a.html
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如客户在本行某一账户余额为30万元,在2022年1月1日收到第1笔A法院全额冻结、冻结12个月的指令;在2022年2月1日收到第2笔B法院全额冻结、冻结12个月的指令,以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8808.html
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大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8803.html
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投资者在购买基金产品时,经办人员可直接通过购买交易菜单操作基金购买并单独办理TA账户开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8803.html
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题目内容
(
多选题
)
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题库20题库20题库20题库20

监管统计质量差错是指本行在监管统计数据报出后发现错误,包括( )。

A、行内自查

B、监管检查

C、自行发现

答案:AB

题库20题库20题库20题库20
相关题目
货物贸易外汇管理分类为B、C类的客户属于( )。

A. 普通客户

B. 关注客户

C. 可疑客户

D. 可信客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e881a.html
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非临柜柜面人员具体职责要求为( )

A. 建立AB轮岗机制,持续在岗进行客户引导工作

B. 客流密集时根据营业主管安排协助进行客户引导工作

C. 主动引导自身预约客户,并在客流密集时协助进行客户引导工作

D. 安排大堂经理岗位人员,并负责在客流密集时协调各岗位人员进行客户引导工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8803.html
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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于( )个工作日。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8816.html
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汇款业务、托收、信用证等单证业务由( )负责审单或单证表面真实性初审后,总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。

A. 机构

B. 客户经理

C. 营业部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8806.html
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会计核算质量应做到( )。

A. 结算无事故

B. 计息无差错

C. 记账无串户

D. 存款无恶意透支

E. 账务无积压

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e881a.html
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通过移动终端开户前,客户需阅读并同意《厦门国际银行股份有限公司个人账户管理协议》并经客户。

A. 电子签名确认

B. 点击确认

C. 无需确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8817.html
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本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881a.html
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如客户在本行某一账户余额为30万元,在2022年1月1日收到第1笔A法院全额冻结、冻结12个月的指令;在2022年2月1日收到第2笔B法院全额冻结、冻结12个月的指令,以下说法正确的是()

A. 后续如B法院请求扣划,如A法院在先冻结未到期,则无法为B法院办理扣划,应在回执中备注反馈“因存在在先冻结且在先冻结为全额冻结,本次无法执行扣划。”

B. 收到第1笔A法院冻结时,反馈时应在回执中备注“已操作全额冻结,冻结起止日为:2022年1月2日-2023年1月1日,冻结效力自冻结手续办结起生效。”如有权机关要求反馈冻结余额,则还需根据有权机关要求反馈冻结余额。

C. 如在先冻结对应有权机关有扣划权限,还应同步在回执中备注“因在先冻结对应有权机关有扣划权限,在先冻结后续存在被扣划可能性。”

D. 如B法院请求扣划,如A法院在先冻结未到期,也可直接扣划

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大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括。

A. 个人

B. 非金融机构

C. 保险公司

D. 机关团体

E. 社保基金

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投资者在购买基金产品时,经办人员可直接通过购买交易菜单操作基金购买并单独办理TA账户开立。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8803.html
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