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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制，对于（）等情况，应采取加强业务风险识别与监控，及时联系客户确认，适时进行业务阻断等措施。

A、夜间集中发起

B、小额高频

C、业务类型与用途明显不符

D、多次发起接近业务金额上限的尝试性业务

答案：ABCD

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自2019年11月28日21：00起，中国人民银行清算总中心将调整小额支付系统、网上支付跨行清算系统（即超级网银）贷记业务单笔限额至（），并取消小额支付系统实时借记业务、支票截留业务以及网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限。

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由分行会计结算部向RCPMIS系统报送的业务类报文名称有：。

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签约外币存立升的账户应为在本行开立的外币活期结算账户。

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零存整取的起存金额？

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对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

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所见视频、图像中，应清晰拍摄客户签署的账户申请材料，可识别客户信息，也可存在客户在空白材料上签署、盖章的情况

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实行政府指导价、政府定价的收费项目，各分支机构以下哪些行为属于违规收费？

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开立外债专户，营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。

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总行会计结算部强化应用“双随机”的突击检查的方式开展对一线支行营业网点的管理规范检查，在现场综合检查之外，扩展选取更多的网点营业部开展突击检查，突出对“（）、（）、（）”的关注。

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委托人应妥善保管网络借贷资金存管业务活动的记录、账册、报表等相关资料，相关纸质或电子介质信息应当自借贷合同到期后保存（）年以上。

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多选题

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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制，对于（）等情况，应采取加强业务风险识别与监控，及时联系客户确认，适时进行业务阻断等措施。

A、夜间集中发起

B、小额高频

C、业务类型与用途明显不符

D、多次发起接近业务金额上限的尝试性业务

答案：ABCD

相关题目

A. 50万元（含）

B. 80万元（含）

C. 100万元（含）

D. 200万元（含）

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由分行会计结算部向RCPMIS系统报送的业务类报文名称有：。

A. 跨境支出信息

B. 人民币相关跨境外币收款信息

C. 非居民个人境内账户余额信息

D. 小额批量人民币跨境收入信息

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签约外币存立升的账户应为在本行开立的外币活期结算账户。

A. 正确

B. 错误

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零存整取的起存金额？

A. 10元

B. 50元

C. 5元

D. 1元

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对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

A. 正确

B. 错误

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所见视频、图像中，应清晰拍摄客户签署的账户申请材料，可识别客户信息，也可存在客户在空白材料上签署、盖章的情况

A. 正确

B. 错误

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实行政府指导价、政府定价的收费项目，各分支机构以下哪些行为属于违规收费？

A. 对明令取消的收费项目不再继续收费

B. 提前或者推迟执行政府指导价、政府定价

C. 超出政府指导价浮动幅度

D. 擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的收费项目或者标准

E. 高于或者低于政府定价的

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开立外债专户，营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。

A. 正确

B. 错误

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A. 重要岗位

B. 重要业务

C. 重要流程

D. 薄弱环节

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委托人应妥善保管网络借贷资金存管业务活动的记录、账册、报表等相关资料，相关纸质或电子介质信息应当自借贷合同到期后保存（）年以上。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制，对于（ ）等情况，应采取加强业务风险识别与监控，及时联系客户确认，适时进行业务阻断等措施。

本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制，对于（）等情况，应采取加强业务风险识别与监控，及时联系客户确认，适时进行业务阻断等措施。