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开立一个对公账户普通开户流程支持（）多种方式供客户选择。

A、柜面预约开户

B、线上预约

C、临柜开户

D、上门核实后开户

E、先开户后上门核实

F、远程视频核实

答案：ABCDEF

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金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名或者名称、账号等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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各营业网点必须设置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌。

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本行企业银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。

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单位客户外汇账户开立、变更、关闭审批权限如下正确的是（）

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在2021年12月程序功能修订中，上海分行辖内机构通过智能交互平台为客户办理如下（）业务时，需客户查看《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》并勾选阅读选项。

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对于新上岗/调岗的出纳人员，需在上岗（）内完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训，保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。

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本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

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客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。

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当居民机构的基本户开户行与工资代发行为不同银行时，代发工资由基本户开户行申报还是工资代发行申报？

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根据大堂服务流动线差异，营业网点大堂对客服务主要类型分为（）

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开立一个对公账户普通开户流程支持（）多种方式供客户选择。

A、柜面预约开户

B、线上预约

C、临柜开户

D、上门核实后开户

E、先开户后上门核实

F、远程视频核实

答案：ABCDEF

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A. 姓名或者名称

B. 性别

C. 账号

D. 住所

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各营业网点必须设置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌。

A. 正确

B. 错误

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本行企业银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。

A. 正确

B. 错误

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单位客户外汇账户开立、变更、关闭审批权限如下正确的是（）

A. 分行营业部受理的，应报送分行营业部副（助理）总经理或以上审批。

B. 分行营业部受理的，应报送分行会计结算部副经理或以上审批。

C. 支行营业部受理的，应报送支行营业部副经理或以上审批。

D. 支行营业部受理的，应报送分行会计结算部副经理或以上审批。

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A. 综合开卡

B. 邮寄借记卡激活

C. 卡片激活

D. 账户升级

E. 个人客户信息维护

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对于新上岗/调岗的出纳人员，需在上岗（）内完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训，保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

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本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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当居民机构的基本户开户行与工资代发行为不同银行时，代发工资由基本户开户行申报还是工资代发行申报？

A. 办理业务的居民机构

B. 基本户开户行

C. 工资代发行

D. 收款个人

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根据大堂服务流动线差异，营业网点大堂对客服务主要类型分为（）

A. 客户咨询场景

B. 智能/自助服务场景

C. 临柜业务场景

D. 客户经理对接场景

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