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核算事项证明章的使用范围包括以下哪些内容?

A、同业定期存款证实书

B、同业定期存单

C、同业定期存款开户申请书

D、同业定期存款支取打印的利息清单

答案:ABCD

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境外个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,凭本人有效身份证件及()材料在银行办理。结汇单笔等值()美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e880c.html
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短期不动户是指( )至( )(不含)未发生收付活动(不包括银行计息入账)且未欠银行债务的活期存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8816.html
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企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户(以下统称企业)在本行开立的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8814.html
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现阶段,对于线下开立的个人结算账户,开户初期非柜面交易额度限额总控均默认为RMB10000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8800.html
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个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭()向银行所在地外汇局事前报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8818.html
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重大突发事件(II级)是指因突发事件致使集中运营职能部门所在办公场所全部不可用(包括总行本部办公场所、上海集中运营分中心办公场所),导致集中运营业务连续性服务中断的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8811.html
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单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8819.html
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符合下列( )情形,本行应当立即解除冻结措施。
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本行出纳管理办法所称货币是指人民币纸币和硬币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8811.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022年新规,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881d.html
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核算事项证明章的使用范围包括以下哪些内容?

A、同业定期存款证实书

B、同业定期存单

C、同业定期存款开户申请书

D、同业定期存款支取打印的利息清单

答案:ABCD

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相关题目
境外个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,凭本人有效身份证件及()材料在银行办理。结汇单笔等值()美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户内。

A. 有交易额的人民币资金用途 5000

B. 有交易额的人民币资金用途 50000

C. 有交易额的外币资金来源 5000

D. 有交易额的外币资金来源 50000

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短期不动户是指( )至( )(不含)未发生收付活动(不包括银行计息入账)且未欠银行债务的活期存款账户。

A. 一个月、三个月

B. 三个月、六个月

C. 三个月、一年

D. 六个月、一年

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企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户(以下统称企业)在本行开立的( )。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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现阶段,对于线下开立的个人结算账户,开户初期非柜面交易额度限额总控均默认为RMB10000元。

A. 正确

B. 错误

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个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭()向银行所在地外汇局事前报备。

A. 本人有效身份证件

B. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

C. 本人有效身份证件和提钞用途材料

D. 护照和有交易额的相关材料

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重大突发事件(II级)是指因突发事件致使集中运营职能部门所在办公场所全部不可用(包括总行本部办公场所、上海集中运营分中心办公场所),导致集中运营业务连续性服务中断的情形。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8811.html
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单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。

A. 《客户单位结算账户开户申请书》

B. 《客户回单补制申请书》

C. 《单位结算账户自助回单打印服务申请书》

D. 《客户查账登记与查复通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8819.html
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符合下列( )情形,本行应当立即解除冻结措施。

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B. 公安部或者国家安全部发现采取冻结措施有错误并书面通知的

C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E. 法律、行政法规规定的其他情形

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本行出纳管理办法所称货币是指人民币纸币和硬币。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8811.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022年新规,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 50000;10000

B. 50000;1000

C. 10000;1000

D. 10000;5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881d.html
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