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电子信用证信息交换系统的特色功能包括( )。

A、线上资金清算功能

B、发票信息查询功功能

C、共享前置功能

D、开证和信用证修改

答案:ABC

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单位客户支取定期存款时,智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e881c.html
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本行单位账户状况证明种类有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8810.html
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厅堂服务经理在对客户进行身份识别时,可参考前述比对结果判断是否是客户本人,若仍无法判断是否是客户本人,应要求其出示辅助证件,并拍照留存影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881a.html
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自助设备工作备用钥匙和备用密码交接工作应在交出方、接收方和监交人同时在场的情况下进行,其中监交人可为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8807.html
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存单/证实书应参照重要保管品入库保管并入系统管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e880e.html
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报表填报部门在数据补正过程中,应通过()查询监管标准化数据检核结果,并针对检核结果提示的校验末通过数据进行重点核对和修正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8820.html
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本行对以下非自然人客户,可以不识别受益所有人的身份:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e8801.html
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代销机构不得对不合格的( )、( )、( )等业务申请予以接受,或对合格的业务申请不予接受。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e880c.html
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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,汇出金额的审核原则,表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8803.html
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针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8802.html
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题目内容
(
多选题
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电子信用证信息交换系统的特色功能包括( )。

A、线上资金清算功能

B、发票信息查询功功能

C、共享前置功能

D、开证和信用证修改

答案:ABC

题库20题库20题库20题库20
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单位客户支取定期存款时,智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e881c.html
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本行单位账户状况证明种类有( )。

A. 存款余额证明

B. 账户往来情况证明

C. 账户开户及跨境收支情况证明

D. 保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8810.html
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厅堂服务经理在对客户进行身份识别时,可参考前述比对结果判断是否是客户本人,若仍无法判断是否是客户本人,应要求其出示辅助证件,并拍照留存影像。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881a.html
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自助设备工作备用钥匙和备用密码交接工作应在交出方、接收方和监交人同时在场的情况下进行,其中监交人可为( )。

A. 所属网点营业主管

B. 所属网点三级受权岗位人员

C. 分行会计结算部主管

D. 分行会计结算部副主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8807.html
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存单/证实书应参照重要保管品入库保管并入系统管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e880e.html
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报表填报部门在数据补正过程中,应通过()查询监管标准化数据检核结果,并针对检核结果提示的校验末通过数据进行重点核对和修正。

A. EAST数据质量校验系统

B. 监管报表统一报送平台

C. URRP

D. 核心及配套系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8820.html
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本行对以下非自然人客户,可以不识别受益所有人的身份:( )。

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C. 其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e8801.html
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代销机构不得对不合格的( )、( )、( )等业务申请予以接受,或对合格的业务申请不予接受。

A. 认购

B. 撤销

C. 赎回

D. 申购

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e880c.html
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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,汇出金额的审核原则,表述正确的是( )。

A. 汇出金额不得超出商品房当初购置金额

B. 汇出金额可以超出商品房转让金额

C. 汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

D. 汇出金额可以超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8803.html
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针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8802.html
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