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出纳人员的任职必须具备下列条件。

A、具有良好的职业道德品质、良好的服务意识及服务态度。

B、具有职业大专以上学历。

C、具备鉴别假伪钞的能力。

D、掌握柜台日常服务所必需的英语基本会话技能。

E、熟练掌握并严格遵守国家各项法规及本行会计、出纳及其它相关内部控制制度和操作规程。

答案：ACDE

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办理非柜面业务时，限额按照非柜面交易额度与企业电子银行限额（）为准。

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上门对账应建立交接登记簿，登记内容应包括（），回行后归档保存。

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对本行向小型企业、微型企业和个体工商户发放的，利率水平不高于人行同期贷款基准利率（）(含本数）的单笔小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

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个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行（）管理。

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厦国银金融研修院〔2021〕98号：关于组织开展2021年度消费者权益保护专项考试的通知，银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）。

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（）及以下面额的人民币纸币若无法机械清分，可采用手工清分。

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差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于（）个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。

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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。

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本行作为信用证（）时，收到信用证及信用证修改书，应认真核验开证行签章的真伪、所用密押是否正确等表面真实性。

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本行其他工作秘密的保密期限应当定为“长期”或者“公布前”，由（）根据要求，结合实际情况确定。

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出纳人员的任职必须具备下列条件。

A、具有良好的职业道德品质、良好的服务意识及服务态度。

B、具有职业大专以上学历。

C、具备鉴别假伪钞的能力。

D、掌握柜台日常服务所必需的英语基本会话技能。

E、熟练掌握并严格遵守国家各项法规及本行会计、出纳及其它相关内部控制制度和操作规程。

答案：ACDE

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办理非柜面业务时，限额按照非柜面交易额度与企业电子银行限额（）为准。

A. 孰高

B. 孰低

C. 无影响

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上门对账应建立交接登记簿，登记内容应包括（），回行后归档保存。

A. 上门时间

B. 对账人员

C. 客户名称及受访对象

D. 对账过程描述

E. 对账结果

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A. 2

B. 1.2

C. 1.3

D. 1.5

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个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行（）管理。

A. 关注名单

B. 黑名单

C. 灰名单

D. 白名单

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A. 1年

B. 2年

C. 3年

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（）及以下面额的人民币纸币若无法机械清分，可采用手工清分。

A. 1元

B. 5元

C. 10元

D. 20元

点击查看答案

差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于（）个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

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本行作为信用证（）时，收到信用证及信用证修改书，应认真核验开证行签章的真伪、所用密押是否正确等表面真实性。

A. 议付行

B. 保兑行

C. 通知行

D. 开证行

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本行其他工作秘密的保密期限应当定为“长期”或者“公布前”，由（）根据要求，结合实际情况确定。

A. 总行党委

B. 高级管理层

C. 总行办公室

D. 产生、接收该事项的主要负责部门

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