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国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态,分别为( )。

A、正常客户

B、预关注客户

C、黑名单客户

D、关注名单客户

答案:ABD

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对于单笔支付金额大于城银支付渠道头寸预约起点的(详见“头寸预约和头寸管理”),各分行原则上应优先选择城银支付渠道
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8809.html
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本行福费廷一级市场买入及转卖业务开展模式包括哪几种类型?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e880e.html
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关于系统身份鉴别的说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1b80-c0f5-18fb755e8809.html
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以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8805.html
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营业部每月月初( )内通过系统对不动户情况进行查询对应在电子印鉴系统中将已转为不动户的账户标记“不动户”,并通知会计结算部抽卡,注明转不动户的日期后放入不动户的预留印鉴专夹保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881e.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。
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开证申请人向本行申请开出信用证,应提供以下资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e880c.html
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普通对账客户对账单回执回收率应不低于( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8801.html
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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,本行应一并采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e880e.html
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以下哪些业务可以办理对公通兑业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e880a.html
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题目内容
(
多选题
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题库20题库20题库20题库20

国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态,分别为( )。

A、正常客户

B、预关注客户

C、黑名单客户

D、关注名单客户

答案:ABD

题库20题库20题库20题库20
相关题目
对于单笔支付金额大于城银支付渠道头寸预约起点的(详见“头寸预约和头寸管理”),各分行原则上应优先选择城银支付渠道

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8809.html
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本行福费廷一级市场买入及转卖业务开展模式包括哪几种类型?

A. 直接包买业务模式

B. 直接转卖业务模式

C. 先包买后转卖业务模式

D. 部分包买部分转卖模式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e880e.html
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关于系统身份鉴别的说法正确的是()。

A. 系统应强制用户在首次登录后修改初始密码

B. 密码信封里不能装明文密码

C. 行内用户登入的静态口令长度应10位以下

D. 行外用户登入的静态口令长度应10位以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1b80-c0f5-18fb755e8809.html
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以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围( )

A. 公务及商务旅行

B. 境外买房

C. 证券投资

D. 购买保险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8805.html
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营业部每月月初( )内通过系统对不动户情况进行查询对应在电子印鉴系统中将已转为不动户的账户标记“不动户”,并通知会计结算部抽卡,注明转不动户的日期后放入不动户的预留印鉴专夹保管。

A. 三个工作日

B. 三个自然日

C. 五个工作日

D. 五个自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881e.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e880c.html
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开证申请人向本行申请开出信用证,应提供以下资料

A. 国内信用证开证申请书及开证申请人承诺书

B. 国内购销合同或相关服务、劳务合同,如为复印件应加盖开证申请人公章。

C. 本行要求提交的其他资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e880c.html
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普通对账客户对账单回执回收率应不低于( )?

A. 0.8

B. 0.9

C. 0.95

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8801.html
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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,本行应一并采取冻结措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e880e.html
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以下哪些业务可以办理对公通兑业务?

A. 转账、汇款业务

B. 跨境汇入、汇出交易

C. 符合本行现金管理规定的人民币现金取款

D. 委托收款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e880a.html
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