可疑交易报告是指有合理理由怀疑（ ）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，无论是否通过账户发生，应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。

A. 正确

B. 错误

A. 机关客户

B. 个人客户

C. 企业客户

D. 事业单位客户

A. 2千

B. 5千

C. 1万

D. 2万

A. 正确

B. 错误

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

A. 大额存单

B. 整存整取定期存款

C. 存本取息定期存款

D. 零存整取存款

E. 整存零取存款

A. 一般贸易外汇业务

B. 货物贸易外汇业务

C. 贸易融资外汇业务

D. 服务贸易外汇业务

A. 个人客户信息采集表

B. 个人尽职调查表

C. 《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》

A. 风险程度

B. 信用程度

C. 企业规模

D. 征信

A. 实名验证

B. 密码验证

C. 短信验证

D. 银行卡鉴权

E. 授权情况