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移动终端业务授权人员需对业务要素和影像资料进行审核，审核要点包括( )。

A、是否客户本人意愿办理业务

B、客户身份信息是否合法

C、客户身份信息是否有效

D、是否按照要求采集客户影像资料

答案：ABCD

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老保险个人账户基金的协议存款设定融资质押时，需得到（）单位批准。

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客户若对本行取款现金真伪存在异议，可自取款业务办理之日起（）个工作日内，持相关资料向业务办理机构申请查询。

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Ⅰ类事件应急处置方案中，各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，需登记（）。

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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行业务的有效身份证件。

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金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名或者名称、账号等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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职工薪酬、工会费由（）归口管理。

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新租赁准则管理系统中的“业务人员”指（）。

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银行应充分认识外贸金融业务的自偿性特征和贸易背景审核对实现自偿性的重要保障作用，始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础，将贸易回款作为贸易融资业务的第一还款来源。

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本行与度小满小贷和度小满的合作仅限于有钱花个人消费贷款产品中的“满易贷”和“尊享贷”产品，该产品属于（）类贷款。

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

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多选题

)

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移动终端业务授权人员需对业务要素和影像资料进行审核，审核要点包括( )。

A、是否客户本人意愿办理业务

B、客户身份信息是否合法

C、客户身份信息是否有效

D、是否按照要求采集客户影像资料

答案：ABCD

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老保险个人账户基金的协议存款设定融资质押时，需得到（）单位批准。

A. 财政局

B. 劳动部门

C. 社会保障部门

D. 属地人民银行

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客户若对本行取款现金真伪存在异议，可自取款业务办理之日起（）个工作日内，持相关资料向业务办理机构申请查询。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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Ⅰ类事件应急处置方案中，各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，需登记（）。

A. 《企业银行结算账户业务开户登记簿》

B. 《企业银行结算账户业务变更登记簿》

C. 《企业银行结算账户业务撤销登记簿》

D. 《企业银行结算账户业务应急登记簿》

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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行业务的有效身份证件。

A. 正确

B. 错误

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A. 姓名或者名称

B. 性别

C. 账号

D. 住所

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职工薪酬、工会费由（）归口管理。

A. 总、分行人力资源部

B. 总行总务部/分行办公室

C. 金融研修院/分行人力资源部

D. 总行科技管理部/分行办公室

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新租赁准则管理系统中的“业务人员”指（）。

A. 总行总务部或分行办公室的租赁业务经办、复核人员

B. 法律合规部

C. 计财部

D. 机构营业部

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A. 正确

B. 错误

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本行与度小满小贷和度小满的合作仅限于有钱花个人消费贷款产品中的“满易贷”和“尊享贷”产品，该产品属于（）类贷款。

A. 个人信用消费

B. 个人住房抵押

C. 个人经营

D. 个人抵押消费

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 保险业监督管理委员会

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行

D. 证券业监督管理委员会

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