本行为客户办理对公通存通兑业务，必须严格遵守有关法规，审查票据及业务凭证的（ ）和（ ）。

A. 10万

B. 20万

C. 5万

D. 30万

A. 正确

B. 错误

A. 账户余额查询

B. 跨行转账

C. 理财业务

D. 定期存单开立

E. 代发工资

A. 正确

B. 错误

A. 3；3

B. 3；5

C. 5；3

D. 5；5

A. 三个工作日

B. 三个自然日

C. 五个工作日

D. 五个自然日

A. 本行各级机构办理跨境汇入汇款时，应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。

B. 汇出汇款时，应当获取和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、住所、账号等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

C. 境外收款人住所不明确的，本行可登记接收汇款的境外同业/金融机构名称。

D. 本行各级机构应向接收汇款的机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所、收款人的姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息。

A. 机构反洗钱工作负责人

B. 分行（管辖行）反洗钱复审岗

C. 分行（管辖行）反洗钱工作小组

D. 机构反洗钱联络专员

A. 年

B. 半年

C. 季度

D. 月

A. 正确

B. 错误