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个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？

A、《个人大额存单业务申请书》

B、本人有效身份证明文件

C、借记卡或定活一本通

D、现金

答案：ABC

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因组织专项活动需预借款项的，原则上该专项活动预借款项总额不得超过人民币20万元。

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会计档案保管期限的计算，自档案所属年度终了后的次年一月一日起算。档案保管期如有必要可以延长但不能缩短。

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有权审批人为总行部门或以上的，在提交有权审批人审批之前无需经分行主管审核。

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柜员发现外币现钞存钞业务存在异常特征的，应加强真实性审核，严格审核外币现钞来源。

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凭证扫描工作原则上应在业务当日完成，对于业务量较大的网点，可提前向事后监督人员沟通适当延至（ )前完成。

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个人自助质押消费贷款的质押率不得超过（），且质物本金应覆盖个人自助质押贷款本息。

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投融资性同业银行账户是指用于同业拆借、同业存款（结算性存款除外）、同业借款、同业代付、同业代客理财、同业投资等投资和融资性质业务的银行账户。

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2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了（）

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国行e企盈服务对象为已注册国行e企盈系统的企业，但不包含企业员工

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针对洗钱风险等级为（）风险的客户，各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。

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个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？

A、《个人大额存单业务申请书》

B、本人有效身份证明文件

C、借记卡或定活一本通

D、现金

答案：ABC

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因组织专项活动需预借款项的，原则上该专项活动预借款项总额不得超过人民币20万元。

A. 正确

B. 错误

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会计档案保管期限的计算，自档案所属年度终了后的次年一月一日起算。档案保管期如有必要可以延长但不能缩短。

A. 正确

B. 错误

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有权审批人为总行部门或以上的，在提交有权审批人审批之前无需经分行主管审核。

A. 正确

B. 错误

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柜员发现外币现钞存钞业务存在异常特征的，应加强真实性审核，严格审核外币现钞来源。

A. 正确

B. 错误

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凭证扫描工作原则上应在业务当日完成，对于业务量较大的网点，可提前向事后监督人员沟通适当延至（ )前完成。

A. 下一工作日11:00前

B. 下一工作日12:00前

C. T＋2个工作日11:00前

D. T＋2个工作日12:00前

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个人自助质押消费贷款的质押率不得超过（），且质物本金应覆盖个人自助质押贷款本息。

A. 0.6

B.
70%

C.
80%

D. 0.9

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投融资性同业银行账户是指用于同业拆借、同业存款（结算性存款除外）、同业借款、同业代付、同业代客理财、同业投资等投资和融资性质业务的银行账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了（）

A. 左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案

B. 主景、面额数字的样式

C. 票面年号改为“2020年”

D. 主色调调整为绿色

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国行e企盈服务对象为已注册国行e企盈系统的企业，但不包含企业员工

A. 正确

B. 错误

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针对洗钱风险等级为（）风险的客户，各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

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