A、潜在客户信息的采集，应以“可持续扩展和拓展”为目标，记载客户的关键信息，能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B、收集客户信息，应征得客户同意，并遵循合法、合理、必要原则，按照法律法规要求和业务需要收集客户信息，可以收集与业务无关的信息
C、潜在客户信息的采集，应确保必要的基础信息。正式客户信息采集，应以“了解你的客户”为原则，充分掌握客户相关信息，以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D、因工作需要调阅客户信息电子档案资料时，应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理；需要调阅客户信息原始档案资料时，应当严格履行审批授权手续，并留存相应的审批授权记录，以备追溯
答案：ACD
A、潜在客户信息的采集，应以“可持续扩展和拓展”为目标，记载客户的关键信息，能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B、收集客户信息，应征得客户同意，并遵循合法、合理、必要原则，按照法律法规要求和业务需要收集客户信息，可以收集与业务无关的信息
C、潜在客户信息的采集，应确保必要的基础信息。正式客户信息采集，应以“了解你的客户”为原则，充分掌握客户相关信息，以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D、因工作需要调阅客户信息电子档案资料时，应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理；需要调阅客户信息原始档案资料时，应当严格履行审批授权手续，并留存相应的审批授权记录，以备追溯
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 临时存款账户
B. 一般存款账户
C. NRA人民币账户
D. 专用存款账户
A. 100
B. 100（含）
C. 300
D. 300（含）
A. 仍有未结算预授权交易
B. 卡片欠费
C. 仍存在代扣协议
D. 卡片为止付状态
A. 正确
B. 错误
A. 不参加后续业务培训及考核
B. 在实际操作中，出现一次重大事故的
C. 存在欺骗银行或客户的恶意操作
D. 出现两次以上（含两次）违反制度规定操作的
E. 调离营业、零售部门或离职的
A. 在发放贷款或者以其他方式提供融资时，强制搭售理财、基金、贵金属等金融产品
B. 在发放贷款或者以其他方式提供融资时，使用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者购买保险等金融产品
C. 在发放贷款或者以其他方式提供融资时，强制服务并收费
D. 强制客户到指定企业办理评估、保险等业务
A. 不超过等值5千美元
B. 等值5千美元以上至1万美元以下（含）
C. 不超过等值5万美元
D. 任意金额
A. 除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致
B. 二代身份证阅读仪无法读取身份证信息
C. 照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查
D. 照片信息不一致，但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件，且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人
A. 正确
B. 错误
