A、采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B、提高客户洗钱风险等级
C、提高交易监测的频率和强度
D、增加客户账户的借贷记限制
答案：AC
A、采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B、提高客户洗钱风险等级
C、提高交易监测的频率和强度
D、增加客户账户的借贷记限制
答案：AC
A. 10年（不含10年）
B. 10年（含10年）
C. 5年（不含5年）
D. 5年（含5年）
A. 审慎性原则
B. 真实性原则
C. 规范性原则
D. 归集管理原则
A. 正确
B. 错误
A. 分支机构营业部
B. 分行会计结算部
C. 计划财务部
D. 分行总经理
A. 外币活期存款账户
B. 外汇定期存款账户
C. 外汇通知存款账户
D. 外债存款专户
A. 正确
B. 错误
A. 后续如B法院请求扣划，如A法院在先冻结未到期，则无法为B法院办理扣划，应在回执中备注反馈“因存在在先冻结且在先冻结为全额冻结，本次无法执行扣划。”
B. 收到第1笔A法院冻结时，反馈时应在回执中备注“已操作全额冻结，冻结起止日为：2022年1月2日-2023年1月1日，冻结效力自冻结手续办结起生效。”如有权机关要求反馈冻结余额，则还需根据有权机关要求反馈冻结余额。
C. 如在先冻结对应有权机关有扣划权限，还应同步在回执中备注“因在先冻结对应有权机关有扣划权限，在先冻结后续存在被扣划可能性。”
D. 如B法院请求扣划，如A法院在先冻结未到期，也可直接扣划
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
