A、直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B、直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的董事、监事或高管等高级管理人员
答案：ACD
A、直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B、直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的董事、监事或高管等高级管理人员
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 依法注册、独立核算、经营状况良好、信誉度高，及有较好通讯条件的企事业单位、政府机关、社会团体、宗教活动场所等社会组织
B. 需在本行开立人民币单位银行结算账户
C. 实收资本人民币100万元及以上
D. 《人民币单位银行结算账户管理办法》规定的非自然人客户开户所需的材料
E. 《客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》规定的本行需要留存的其他商户身份基本信息
A. 正确
B. 错误
A. 限制借贷记
B. 暂停非柜面
C. 只收不付控制
D. 限制贷记
A. 统一管理
B. 集中维护
C. 逐级审批
D. 及时对账
E. 涉及谁的业务谁管理
A. 正确
B. 错误
A. 错款处理
B. 凭条打印
C. 机房布控
D. 登记上缴
A. 2000
B. 3000
C. 5000
D. 8000
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
E. 五级
A. 分支机构营业部
B. 分行会计结算部
C. 计划财务部
D. 分行总经理
