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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则:( )

A、勤勉尽责

B、风险为本

C、实质重于形式

D、谨慎性

答案:ABC

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反假货币从业资质的有效期为()年,超过有效期需重新取得资质认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e8800.html
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在会计运营平台中,确认为批次单登记有误的可按以下方式进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8810.html
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本行税务管理归口管理部门应根据日常税务管理过程中发现的问题情况,( )至少组织一次税务检查(非现场检查或现场检查)工作,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8803.html
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电子签名确认后,若字迹不清,可重新进行签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8803.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税管理办法》,( )属于不征收增值税的项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e881d.html
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本行开展分账通业务遵循的原则包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e880e.html
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鉴定单位有偿提供鉴定服务,鉴定费用由申请人负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e880d.html
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重大操作风险事件发生部门/机构应于事件发生后的1个工作日内通过本行操作风险应用系统报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8805.html
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预留印鉴可由客户经理代为加盖
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通过身份证仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具可以辨明其身份的辅助身份证明材料,包括但不限于。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e881c.html
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题目内容
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多选题
)
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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则:( )

A、勤勉尽责

B、风险为本

C、实质重于形式

D、谨慎性

答案:ABC

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相关题目
反假货币从业资质的有效期为()年,超过有效期需重新取得资质认定。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e8800.html
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在会计运营平台中,确认为批次单登记有误的可按以下方式进行处理。

A. 经核实去人实际凭证张数后,录入准确的凭证张数并提交影像

B. 通过红字法修改批次单中记载凭证张数信息并签章确认

C. 将修改后的批次单扫描并替换已扫描的批次单

D. 无需处理

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本行税务管理归口管理部门应根据日常税务管理过程中发现的问题情况,( )至少组织一次税务检查(非现场检查或现场检查)工作,。

A. 每半年

B. 每年

C. 每月

D. 每季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8803.html
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电子签名确认后,若字迹不清,可重新进行签字确认。

A. 正确

B. 错误

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税管理办法》,( )属于不征收增值税的项目。

A. 客户存款利息

B. 本行作为被保险人获得的保险赔付

C. 在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人,其中涉及的不动产、土地使用权转让行为

D. 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益。

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本行开展分账通业务遵循的原则包括( )。

A. 依法合规

B. 诚实履约

C. 平等自愿

D. 无偿服务

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鉴定单位有偿提供鉴定服务,鉴定费用由申请人负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e880d.html
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重大操作风险事件发生部门/机构应于事件发生后的1个工作日内通过本行操作风险应用系统报送。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8805.html
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预留印鉴可由客户经理代为加盖

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8817.html
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通过身份证仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具可以辨明其身份的辅助身份证明材料,包括但不限于。

A. 户口簿

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 居住证

E. 工作证

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