A、身份不明
B、无法核实身份
C、匿名
D、假名
答案：ABCD
A、身份不明
B、无法核实身份
C、匿名
D、假名
答案：ABCD
A. 90
B. 30
C. 60
D. 180
A. 正确
B. 错误
A. 直接参与者
B. 间接参与者
C. 特许参与者
A. 有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币来源
B. 有交易额的外币交易相关材料，购汇审核外币用途
C. 有交易额的人民币交易相关材料，结汇审核人民币用途
D. 有交易额的人民币交易相关材料，购汇审核人民币用途
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露，造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定，或对公众利益造成特别严重损害的突发事件；
B. 由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致本行两个（含）以上省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时（含）以上
C. 由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致本行一个（含）以上省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时（含）以上
D. 一个省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时（含）以上的突发事件。
A. 分行营业部主管
B. 分行会计结算部主管
C. 分行风险管理部主管
D. 机构高级管理层
A. 网银发报异常
B. 网银清算往来报业务异常
C. 网银清算PMG收报异常
D. 网银清算轧差报文异常
A. 新成立或异地公司
B. 成立未满2年的公司
C. 交易标的具有（包括但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点（如电子元器件等）或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. 保关方式为5034、6033的业务，重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
A. 个人账户转账1次
B. 同一代理人代理开立多个账户
C. 连续发生II、III类账户绑定解绑交易
D. 修改手机号码
