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本行依据 ( )、( )、( )三大国际评级公司的主权风险评级确定本行的国别风险评级。

A、惠普

B、标普

C、惠誉

D、穆迪

E、达森

答案:BCD

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中国居民境外卖房后,需向商务部报备后方可将卖房资金汇入境内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8811.html
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银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务()办理原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8817.html
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见证视频、音频应()、()、()地记录见证全过程,不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8817.html
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大堂客户引导服务是( )的义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e881b.html
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支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8811.html
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应急预案启动后,通过采取各项措施,本行在风险事件突发的所在国家或地区国别风险敞口资产已基本收回或得到控制,经指挥中心认真分析评估后,指挥中心有权宣布解除应急警报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8805.html
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机构在线下收到同一有权机关对已冻结账户A的续冻申请时应优先进行何种操作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8812.html
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本行与单位客户合作开展代收代付业务时,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8826.html
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针对洗钱风险等级为( )风险的客户,各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e880a.html
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客户咨询环节须以( )为标志方可结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8801.html
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题目内容
(
多选题
)
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本行依据 ( )、( )、( )三大国际评级公司的主权风险评级确定本行的国别风险评级。

A、惠普

B、标普

C、惠誉

D、穆迪

E、达森

答案:BCD

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相关题目
中国居民境外卖房后,需向商务部报备后方可将卖房资金汇入境内。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8811.html
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银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务()办理原则。

A. 本人

B. 本人办理及直系亲属代为

C. 本人办理及近亲属代为

D. 本人办理及他人代为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8817.html
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见证视频、音频应()、()、()地记录见证全过程,不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。

A. 连贯

B. 完整

C. 清晰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8817.html
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大堂客户引导服务是( )的义务

A. 大堂经理

B. 柜面经理

C. 理财经理

D. 行政人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e881b.html
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支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8811.html
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应急预案启动后,通过采取各项措施,本行在风险事件突发的所在国家或地区国别风险敞口资产已基本收回或得到控制,经指挥中心认真分析评估后,指挥中心有权宣布解除应急警报。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8805.html
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机构在线下收到同一有权机关对已冻结账户A的续冻申请时应优先进行何种操作?

A. 收到冻结指令当日新增一笔冻结操作

B. 反馈有权机关上一笔冻结未到期,无法操作

C. 在上一笔冻结到期日新增一笔新的冻结操作

D. 通过系统操作修改原冻结到期日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8812.html
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本行与单位客户合作开展代收代付业务时,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8826.html
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针对洗钱风险等级为( )风险的客户,各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e880a.html
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客户咨询环节须以( )为标志方可结束。

A. 客户离开网点

B. 引导客户至其他专业人员解答

C. 营业部主管协调答疑

D. 客户确认问题已经解决

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8801.html
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