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各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（）。

A、在管理机构和银行的违规记录

B、客户经营状况

C、股东或实际控制人

D、上下游交易对手

E、外部评级

答案：ABCDE

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单位客户仅可通过本行柜面渠道办理单位大额存单转让业务。

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付款期限修改后延长的，展期不得超过一年。

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智能交互平台的产品类型包括（）

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

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本行单位账户状况证明业务根据客户申请证明的事项，分为（）。

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退还客户重要保管品时，可交给代办人办理签收。

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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为（）。

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人民币头寸起约金额是（）。

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出口押汇是指本行凭出口商提供的出口单据（包括（）结算方式项下出口单据）向出口商融通资金的授信业务。

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我行黑金客户的要求是月度“综合贡献值”多少？

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题库20题库20题库20题库20

各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（）。

A、在管理机构和银行的违规记录

B、客户经营状况

C、股东或实际控制人

D、上下游交易对手

E、外部评级

答案：ABCDE

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单位客户仅可通过本行柜面渠道办理单位大额存单转让业务。

A. 正确

B. 错误

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付款期限修改后延长的，展期不得超过一年。

A. 正确

B. 错误

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智能交互平台的产品类型包括（）

A. 理财

B. 基金

C. 结构性存款

D. 代销产品

E. 朝利宝

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

A. 户名

B. 用途

C. 收件对象

D. 账号

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本行单位账户状况证明业务根据客户申请证明的事项，分为（）。

A. 存款余额证明

B. 账户往来情况证明

C. 账户开户及跨境收支情况证明

D. 时点证明

E. 时段证明

点击查看答案

退还客户重要保管品时，可交给代办人办理签收。

A. 正确

B. 错误

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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为（）。

A. 20万

B. 20万（含）

C. 50万

D. 50万（含）

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人民币头寸起约金额是（）。

A. 500万

B. 600万

C. 700万

D. 800万

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出口押汇是指本行凭出口商提供的出口单据（包括（）结算方式项下出口单据）向出口商融通资金的授信业务。

A. 信用证

B. 跟单托收

C. 商业赊销(OA)

D. 汇款

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我行黑金客户的要求是月度“综合贡献值”多少？

A. 10000

B. 300000

C. 1000000

D. 3000000

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