本行主要通过（ ）受理有权机关查控工作

A. 三个工作日

B. 三个自然日

C. 5个工作日

D. 5个自然日

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C. 其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。

A. 高

B. 中高

C. 中

D. 中低

E. 低

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

A. 重新识别客户启动客户尽职调查

B. 中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注

C. 调整反洗钱风险评级

D. 以上无正确选项

A. 正确

B. 错误

A. 4个工作日

B. 1个工作日

C. 2个工作日

D. 3个工作日

A. 50

B. 20

C. 5

D. 10

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或影响社会稳定的

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 分行办公室

B. 分行（管辖行）会计结算部

C. 总行运营管理部

D. 总行会计结算部