A、互联网金融平台
B、债券公司
C、证券公司
D、信托公司
答案:AC
A、互联网金融平台
B、债券公司
C、证券公司
D、信托公司
答案:AC
A. 与客户同来的其他人员
B. 银行回单保管人员
C. 直接办理业务的客户
D. 业务办理人员自行保管
A. 正确
B. 错误
A. 完整性
B. 准确性
C. 合规性
D. 真实性
A. 正确
B. 错误
A. 允许代办或授权办理的业务,应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查,被授权人或代办人的可以不用核查。
B. 营业部联网核查时,应留存交易打印的联网核查结果。
C. 对于业务制度要求留存客户身份证复印件的,营业部经办人员应按规定留存身份证复印件(或身份证影印件),不能以打印的联网核查结果代替,使用二代身份证件阅读仪的打印结果也不可以代替。
D. 不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果,都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。
A. 存款余额证明
B. 账户往来情况证明
C. 账户开户及跨境收支情况证明
D. 资信证明
A. 按面值的10%予以兑换,以资鼓励
B. 经鉴定后予以没收
C. 按照假币收缴流程办理假币收缴手续
D. 引导公众将假币上交到当地人民银行分支机构
A. 监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展,加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制
B. 负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更
C. 负责审批分行(管辖行)用户部门提交的角色或对应权限的申请
D. 本行规章制度规定的其他工作职责
A. 10万
B. 20万
C. 5万
D. 30万
A. 正确
B. 错误