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企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。

A、手机号码

B、身份证件类型

C、身份证件号码

D、姓名

答案:ABCD

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境外机构人民币银行结算账户允许的支出范围( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8810.html
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对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e880e.html
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分行会计结算部应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案,及时办理入库,按规定借阅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8809.html
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电子银行客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8820.html
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对于长期不动户,本行应通知客户自本行发出不动户清理通知之日起( )内办理销户手续,逾期视同自愿销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8814.html
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二代RCPMIS数据报送的直联报文,可以人工修改报文中的关键字段,确保数据报送的准确性、完整性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881e.html
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当个人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8822.html
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由机构会计结算部负责境外机构特殊机构代码证申请工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e880e.html
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完善单边调账功能,损益类分录补账,损益类分录红字冲正补账交易中的“调账账号”字段支持录入非客户账户的数据,且对三个分录抹账交易增加不允许重复抹账的控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8816.html
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普通对账客户是指在本行开立的账户中任一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值人民币( )万元(不含本数)以下的客户,含短期不动户,不含其它对账客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8822.html
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企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。

A、手机号码

B、身份证件类型

C、身份证件号码

D、姓名

答案:ABCD

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相关题目
境外机构人民币银行结算账户允许的支出范围( )。

A. 跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出

B. 政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出

C. 跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还

D. 银行费用支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8810.html
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对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )

A. 新型离岸客户

B. 传统客户

C. 可信客户

D. 关注客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e880e.html
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分行会计结算部应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案,及时办理入库,按规定借阅。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8809.html
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电子银行客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8820.html
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对于长期不动户,本行应通知客户自本行发出不动户清理通知之日起( )内办理销户手续,逾期视同自愿销户。

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8814.html
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二代RCPMIS数据报送的直联报文,可以人工修改报文中的关键字段,确保数据报送的准确性、完整性

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881e.html
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当个人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应登记客户的经常居住地。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8822.html
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由机构会计结算部负责境外机构特殊机构代码证申请工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e880e.html
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完善单边调账功能,损益类分录补账,损益类分录红字冲正补账交易中的“调账账号”字段支持录入非客户账户的数据,且对三个分录抹账交易增加不允许重复抹账的控制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8816.html
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普通对账客户是指在本行开立的账户中任一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值人民币( )万元(不含本数)以下的客户,含短期不动户,不含其它对账客户。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8822.html
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