A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、利用新的造假手段制造假币的
C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E、中国人民银行规定的其他情形
答案：ABCDE
A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、利用新的造假手段制造假币的
C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E、中国人民银行规定的其他情形
答案：ABCDE
A. 提交大额交易报告
B. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 提交大额交易报告或可疑交易报告均可
A. 正确
B. 错误
A. 办理借记卡无初始密码激活、密码重置
B. 办理借记卡的激活、解锁、密码修改
C. 办理开立一类户、二类户以及二类户柜面认证、账户升级、以及客户信息管理
D. 办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 十年
B. 十五年
C. 二十年
D. 三十年
A. 3,5
B. 5,7
C. 5,10
D. 10,15
A. 等值5000美元以下的无需携带证
B. 等值5000-1万美元的，由银行开具携带证
C. 只要是超过等值1万美元的，都可以到外汇局开具外币携带证
D. 有最近一次入境申报外币现钞数额记录的，携带外币现钞总金额不超过其入境申报数额的，均无需申领《携带证》，海关予以放行
A. 正确
B. 错误
