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本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（）。

A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C、其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。

答案：ABC

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公司大额存单转让日应在该大额存单产品起息日之后，且在该大额存单开户证实书到期日之前

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开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户，机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外，还须凭外汇局（银行）业务登记凭证或外汇业务核准件办理，并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容，留存银行留存联。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

办理个人存款业务应坚持（）。

本行产品洗钱评估遵循（）。

国行e企盈中的个人金融服务包括（）。

第三方平台直销个人存款产品业务，个人存款产品是指本行面向个人客户发行的哪几类产品？

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特约商户为个体工商户和（）的，可使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户。

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

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2021年5月20日起本行将对个人银行账户开展销户的条件是

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本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（）。

A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C、其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。

答案：ABC

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公司大额存单转让日应在该大额存单产品起息日之后，且在该大额存单开户证实书到期日之前

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 第三方

B. 该金融机构和第三方共同

C. 该金融机构

D. 公安部门或者工商行政管理部门

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办理个人存款业务应坚持（）。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为储户保密

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本行产品洗钱评估遵循（）。

A. “先评估、后推出”原则

B. 风险为本原则

C. 全面性原则

D. 动态管理原则

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国行e企盈中的个人金融服务包括（）。

A. 个人账户管理

B. 个人转账支付

C. 零售产品查询购买

D. 零售产品赎回

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第三方平台直销个人存款产品业务，个人存款产品是指本行面向个人客户发行的哪几类产品？

A. 大额存单

B. 整存整取定期存款

C. 存本取息定期存款

D. 零存整取存款

E. 整存零取存款

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特约商户为个体工商户和（）的，可使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户。

A. 个人

B. 自然人

C. 法人

D. 公司

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A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

点击查看答案

2021年5月20日起本行将对个人银行账户开展销户的条件是

A. 连续三年未发生存、取现交易、转账等交易，账户余额为零

B. 无本行个人贷款、小额定期借记等签约关系

C. 厦门市民卡纳入本次清理范围

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本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（ ）。

本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（）。