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核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-________”“_________”“____________”,三类提交核查业务复核岗审核。

A、无需处置

B、持续关注

C、采取管控措施

D、上报可疑交易

答案:ABC

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委托人暂停、终止业务时应指定完善的业务清算处置方案,并至少提前( )通知本行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8814.html
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本行冠字号码记录设备包括( )等现钞处理设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8812.html
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关注类名单客户业务可正常办理,由客户所属机构定期(至少每半年一次)进行交易回溯检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8805.html
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代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8817.html
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受理有权机关冻结指令时,可重复冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8816.html
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银行业金融机构采用的消毒方式应满足哪些基本要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e881b.html
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出口押汇融资比例最高不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e8823.html
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对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8805.html
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境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外,当日累计等值( )美元(含)以下的,可凭本人有效身份证件在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8814.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》,个人征信系统用户管理应遵循( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e8819.html
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多选题
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题库20题库20题库20题库20

核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-________”“_________”“____________”,三类提交核查业务复核岗审核。

A、无需处置

B、持续关注

C、采取管控措施

D、上报可疑交易

答案:ABC

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相关题目
委托人暂停、终止业务时应指定完善的业务清算处置方案,并至少提前( )通知本行。

A. 30日

B. 30个工作日

C. 15日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8814.html
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本行冠字号码记录设备包括( )等现钞处理设备。

A. 本币点钞机

B. 外币点钞机

C. 自动化清分机具

D. 取款机

E. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8812.html
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关注类名单客户业务可正常办理,由客户所属机构定期(至少每半年一次)进行交易回溯检查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8805.html
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代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是( )。

A. 按一户一袋原则专夹保管

B. 放入操作柜员当日传票

C. 与账户资料一并保管

D. 由所属客户经理保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8817.html
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受理有权机关冻结指令时,可重复冻结

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8816.html
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银行业金融机构采用的消毒方式应满足哪些基本要求?

A. 有效消除现金携带的有害微生物

B. 对现金图案及防伪特征无明显损坏

C. 对人体无伤害

D. 对环境无污染

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e881b.html
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出口押汇融资比例最高不得超过( )。

A. 150%

B. 100%

C. 90%

D. 80%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e8823.html
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对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8805.html
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境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外,当日累计等值( )美元(含)以下的,可凭本人有效身份证件在银行办理。

A. 1万

B. 3万

C. 5万

D. 10万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8814.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》,个人征信系统用户管理应遵循( )原则。

A. 权限控制

B. 监督制约

C. 责任落实

D. 信息安全保护

E. 用户数量符合安全且必要

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