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如客户申请调高账户非柜面交易额度至高于所在账户风险等级对应的非柜面交易额度最高限额,如为支行个人账户应由( )签批

A、部门主管

B、支行负责人

C、处室负责人

D、分行总经理

答案:AB

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个人提取外币现钞超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起( )天内有效,不可重复使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881a.html
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银行支付机构应当制定年度金融知识普及与金融消费者教育工作计划,结合自身特点开展日常性金融知识普及与金融消费者教育活动,积极参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动。银行、支付机构不得以营销金融产品或者服务替代金融知识普及与金融消费者教育。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8823.html
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本行借记卡每卡每年境外累计取现不得超过等值( )万元人民币,每卡每日境外ATM取现不得超过等值( )万人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8808.html
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存在( )情形之一的电子商业承兑汇票,本行不予办理贴现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e880a.html
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本行已实现借助智能视频服务平台,企业法定代表人或单位负责人无需亲临柜面,通过本行()、()、()及()等渠道即可发起企业基本存款账户开户意愿核实请求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8818.html
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为客户办理个人外汇业务需要审核资料时,境内个人购汇审查有交易额的外汇资金用途材料,境外个人购汇审查有交易额的人民币资金来源材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e880d.html
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结算性同业银行账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照( )开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8811.html
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营业场所突发事件应急预案的适用范围为哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e880f.html
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永久性口头挂失自办理后不会自动失效。
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( )可通过短信认证进行业务认证。
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题库20题库20题库20题库20

如客户申请调高账户非柜面交易额度至高于所在账户风险等级对应的非柜面交易额度最高限额,如为支行个人账户应由( )签批

A、部门主管

B、支行负责人

C、处室负责人

D、分行总经理

答案:AB

题库20题库20题库20题库20
相关题目
个人提取外币现钞超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起( )天内有效,不可重复使用。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881a.html
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银行支付机构应当制定年度金融知识普及与金融消费者教育工作计划,结合自身特点开展日常性金融知识普及与金融消费者教育活动,积极参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动。银行、支付机构不得以营销金融产品或者服务替代金融知识普及与金融消费者教育。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8823.html
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本行借记卡每卡每年境外累计取现不得超过等值( )万元人民币,每卡每日境外ATM取现不得超过等值( )万人民币。

A. 5;1

B. 10;5

C. 10;2

D. 10;1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8808.html
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存在( )情形之一的电子商业承兑汇票,本行不予办理贴现。

A. 存在挂失止付、公示催告、冻结等异常情况;

B. 付款期限超过3个月

C. 汇票上记载“不得转让”字样、或记载“质押”字样、或记载“委托收款”字样、或转让背书附带条件

D. 汇票承兑日与申请贴现日为同一天

E. 未经承兑或承兑附有条件的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e880a.html
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本行已实现借助智能视频服务平台,企业法定代表人或单位负责人无需亲临柜面,通过本行()、()、()及()等渠道即可发起企业基本存款账户开户意愿核实请求。

A. 企业手机银行APP

B. 个人手机银行APP

C. 国行E企盈

D. 移动终端业务平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8818.html
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为客户办理个人外汇业务需要审核资料时,境内个人购汇审查有交易额的外汇资金用途材料,境外个人购汇审查有交易额的人民币资金来源材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e880d.html
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结算性同业银行账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照( )开立。

A. 临时存款账户

B. 一般存款账户

C. NRA人民币账户

D. 专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8811.html
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营业场所突发事件应急预案的适用范围为哪些?

A. 因各种谣言传播、偶然因素或不明原因引起的突发性金融挤兑事件

B. 在营业场所发生各类影响网点正常营业的冲突事件,如聚众静坐、冲击、围攻、吵闹等

C. 在营业场所发生的可能危害银行、员工及客户人身财产安全的金融及刑事等各类事件

D. 可能影响网点正常营业的客户投诉

E. 因反洗钱信息安全、重大洗钱风险、重大负面新闻报道而引起的紧急、危机事件

F. 其他可能影响银行网点正常经营和提供正常金融服务的突发事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e880f.html
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永久性口头挂失自办理后不会自动失效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e880d.html
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( )可通过短信认证进行业务认证。

A. 网银借记

B. 网银贷记

C. 账户信息查询协议

D. 授权支付协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e880c.html
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