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本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、中风险、低风险,请问各风险等级评分分别( )。

A、高风险账户等级评分小于或等于25分

B、中风险账户等级评分大于25分且小于或等于40分

C、低分险账户等级评分大于40分

答案:ABC

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( )不属于税务登记管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8809.html
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账户风险分类分级信息迁移至账户风险管理系统,核心删除____________交易中的账户风险等级分值、账户风险等级字段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e880f.html
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办理通知存款支取通知时,需要( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8813.html
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各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道,设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e880a.html
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( )负责不动户激活、不动户转久悬户以及久悬户款项支取、久悬户销户、久悬户账户余额转营业外收入等审核、审批和上机处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e880e.html
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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e881c.html
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我行不受理境外个人的二手房资金监管业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8824.html
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以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e881a.html
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本补充规定中所述的跨行跨行代付业务,是指本行作为受托方,接受单位客户委托,通过本行跨行代付系统提供的系统接口线上受理单位客户传输的代付指令,将个人客户资金跨行实时支付至单位客户指定收款人他行账户的结算业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881f.html
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“LD普通贷款放款”及“AA放款”交易增加放款账户()检查的优化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880c.html
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题目内容
(
多选题
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题库20题库20题库20题库20

本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、中风险、低风险,请问各风险等级评分分别( )。

A、高风险账户等级评分小于或等于25分

B、中风险账户等级评分大于25分且小于或等于40分

C、低分险账户等级评分大于40分

答案:ABC

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相关题目
( )不属于税务登记管理工作。

A. 新设

B. 变更

C. 注销

D. 联络

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8809.html
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账户风险分类分级信息迁移至账户风险管理系统,核心删除____________交易中的账户风险等级分值、账户风险等级字段。

A. 个人相关开户

B. 单位相关开户

C. 单位相关维护

D. 单位相关查询交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e880f.html
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办理通知存款支取通知时,需要( )

A. 提交《通知存款支取通知书》

B. 约定支取日期

C. 约定支取金额

D. 在提前通知期限前通知本行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8813.html
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各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道,设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e880a.html
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( )负责不动户激活、不动户转久悬户以及久悬户款项支取、久悬户销户、久悬户账户余额转营业外收入等审核、审批和上机处理。

A. 机构营业部

B. 分行会计结算部

C. 分行风险控制部

D. 总行运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e880e.html
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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含( )。

A. 突发事件报告(内部报告)

B. 突发事件应急响应及处置流程

C. 突发事件应急善后处理流程

D. 突发事件报告(对外报告)

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我行不受理境外个人的二手房资金监管业务

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8824.html
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以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )

A. 发行条款中禁止转让

B. 转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;

C. 该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

D. 该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e881a.html
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本补充规定中所述的跨行跨行代付业务,是指本行作为受托方,接受单位客户委托,通过本行跨行代付系统提供的系统接口线上受理单位客户传输的代付指令,将个人客户资金跨行实时支付至单位客户指定收款人他行账户的结算业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881f.html
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“LD普通贷款放款”及“AA放款”交易增加放款账户()检查的优化

A. 限制借记

B. 限制贷记

C. 限制借贷记检查

D. 限制非柜面业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880c.html
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