A、审慎性原则
B、风险为本原则
C、全面性原则
D、动态管理原则
E、保密性原则
答案：ABCDE
A、审慎性原则
B、风险为本原则
C、全面性原则
D、动态管理原则
E、保密性原则
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 客户被列入我国发布或承认的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单、制裁名单、通缉类名单。
B. 自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C. 拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D. 客户被本行报送三次及以上可疑交易报告，且重新识别后仍无法排除洗钱风险。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 三个工作日
B. 五个工作日
C. 十个工作日
D. 十五个工作日
A. 正确
B. 错误
A. 惠普
B. 标普
C. 惠誉
D. 穆迪
E. 达森
