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满足以下条件之一的,评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。

A、申请材料存在缺失或瑕疵

B、存在违规经营记录

C、卷入法律诉讼

D、被清算机构认定为高风险商户

E、经调查为本办法规定的禁止发展商户类型

答案:ABCDE

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本行对客户办理外汇期权业务,应当坚持实需交易原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8817.html
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结算管理相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8811.html
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本行对账工作遵循以下哪些原则?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e881c.html
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“出口押汇-OA押汇”服务项目新增优惠标准为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8818.html
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境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8813.html
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校外培训机构在本市范围内选择()家托管银行开设预收费专用存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8804.html
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本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理。按照( )将客户划分为可信客户与关注客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8818.html
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以下哪些业务银行应严格按照外汇局相应核准件要求办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e881f.html
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本行作为止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在( )小时内将紧急止付指令通过公安机关外部平台补送到本行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8821.html
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各分支机构营业部应收到手续费明细的几个工作日内完成手续费对账工作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8809.html
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题库20题库20题库20题库20

满足以下条件之一的,评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。

A、申请材料存在缺失或瑕疵

B、存在违规经营记录

C、卷入法律诉讼

D、被清算机构认定为高风险商户

E、经调查为本办法规定的禁止发展商户类型

答案:ABCDE

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相关题目
本行对客户办理外汇期权业务,应当坚持实需交易原则

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8817.html
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结算管理相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8811.html
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本行对账工作遵循以下哪些原则?

A. 内部制衡原则

B. 差别管理原则

C. 统一对账原则

D. 信息保密原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e881c.html
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“出口押汇-OA押汇”服务项目新增优惠标准为( )。

A. 线上业务免收

B. 手续费5折

C. 手续费3折

D. 手续费最低人民币200元/笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8818.html
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境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。

A. 1万美元(不含)

B. 5000美元(含)

C. 1万美元(含)

D. 5000美元(不含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8813.html
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校外培训机构在本市范围内选择()家托管银行开设预收费专用存款账户。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8804.html
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本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理。按照( )将客户划分为可信客户与关注客户。

A. 风险程度

B. 信用程度

C. 企业规模

D. 征信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8818.html
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以下哪些业务银行应严格按照外汇局相应核准件要求办理。( )

A. 境外个人境内取得的稿费购付汇业务

B. 移民财产转移购付汇业务

C. 境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务

D. 继承财产转移购付汇业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e881f.html
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本行作为止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在( )小时内将紧急止付指令通过公安机关外部平台补送到本行。

A. 48小时

B. 12小时

C. 24小时

D. 36小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8821.html
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各分支机构营业部应收到手续费明细的几个工作日内完成手续费对账工作?

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8809.html
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