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在收单业务开展的过程中，对于由本行系统原因导致的影响收单业务正常进行的突发事件，本行收单机构应及时向商户做好解释工作，并将情况及时上报（）以及（），同时参照《厦门国际银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急预案》相关规定，做好如法事件应急处理。

A、总行风险管理部

B、总行科技开发部

C、分行零售金融部

D、总行零售金融部

答案：CD

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出境人员携带外币现钞等值（）美元及以下的，无需携带《外汇出境许可证》。

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会计档案哪些需要永久保管。

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银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论，若个人对结论存在异议，应告知个人可向（）核实。

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对同一笔合同需要多次对外支付的，每次付汇前均需要办理备案。

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本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（），应当识别客户身份。

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本行服务价格目录没有明确规定收费对象的，遵循“谁委托、谁付费”的原则。

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关于受理移动终端业务，以下说法正确的是（）。

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本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（）。

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行政费用按照用途分为（）、（）、（）。

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各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作，拟写开户申请报告，识别客户身份，并报（）审批后，提交本机构营业部审核

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在收单业务开展的过程中，对于由本行系统原因导致的影响收单业务正常进行的突发事件，本行收单机构应及时向商户做好解释工作，并将情况及时上报（）以及（），同时参照《厦门国际银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急预案》相关规定，做好如法事件应急处理。

A、总行风险管理部

B、总行科技开发部

C、分行零售金融部

D、总行零售金融部

答案：CD

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出境人员携带外币现钞等值（）美元及以下的，无需携带《外汇出境许可证》。

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

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会计档案哪些需要永久保管。

A. 年度决算报表

B. 会计人员移交清册

C. 会计档案保管清册

D. 会计档案鉴定意见书

E. 会计档案销毁清册

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银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论，若个人对结论存在异议，应告知个人可向（）核实。

A. 人民银行

B. 国家外汇管理总局

C. 所在地外汇管理局

D. 银行

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对同一笔合同需要多次对外支付的，每次付汇前均需要办理备案。

A. 正确

B. 错误

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A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的

B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的

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本行服务价格目录没有明确规定收费对象的，遵循“谁委托、谁付费”的原则。

A. 正确

B. 错误

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关于受理移动终端业务，以下说法正确的是（）。

A. 持有效身份证件、且年满18周岁的成年人本人办理

B. 移动终端业务不受理他人代理代办

C. 持有效身份证件、且年满16周岁的成年人本人办理

D. 持有效身份证件、且年满16周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的的未成年人本人办理

E. 未成年人可由监护人代理代办

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本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（）。

A. 到期日前90天

B. 到期日前30天

C. 到期日前7天

D. 到期日

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行政费用按照用途分为（）、（）、（）。

A. 职工费用

B. 基础设施类费用

C. 营运支持保障类费用

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A. 分行会计结算部主管

B. 本机构市场部门主管

C. 分行分管行领导

D. 分行行长

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