A、本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B、根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C、定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D、反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
答案：ABC
A、本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B、根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C、定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D、反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
答案：ABC
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 业务连续性原则
B. 数据完整性原则
C. 效率性原则
D. 可操作性原则
A. 一个工作日
B. 二个工作日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
A. 营业执照正本
B. 公司章程
C. 营业执照副本
D. 委托贷款线上操作确认函
A. 单位存款账户
B. 凭印鉴支取的个人存款账户
C. 本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D. 其他符合要求的情况
A. 正确
B. 错误
A. 职工薪酬
B. 守护费
C. 营业外支出
A. 等值5万美元
B. 等值10万美元
C. 等值50万美元
D. 没有金额限制
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
