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对高风险客户或者高风险账户持有人，本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）等，并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。

A、进一步获取客户及其受益所有人的身份信息

B、适当提高信息的手机或更新频率

C、深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源

D、询问与核实交易的目的和动机

E、适当提高交易监测的频率及强度

F、提高审批层级

答案：ABCDEF

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本行应在重新评估启动后（）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

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人民币利率互换业务是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息，并进行本息交换的金融合约。

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当“自动化查询”与“人工查询”存在不一致时，分行（管辖行）应在“询证函回函流程”中上传（）

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满足以下条件之一的，评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。

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本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务，应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性，并留存电子单证或电子信息（）年备查。

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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

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综合柜面系统“100101-对公活期存款开户”交易，放开“账号”栏位不可输入控制，允许经办输入已预分配登记的账号。

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本行目前仅支持证件类型为境内居民身份证且在本行开立一类户的客户办理手机号支付业务。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》（厦国银发〔2021〕115号），对违规失职责任人员的“批评教育”处理方式，不包括（）。

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对高风险客户或者高风险账户持有人，本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）等，并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。

A、进一步获取客户及其受益所有人的身份信息

B、适当提高信息的手机或更新频率

C、深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源

D、询问与核实交易的目的和动机

E、适当提高交易监测的频率及强度

F、提高审批层级

答案：ABCDEF

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本行应在重新评估启动后（）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

A. 一类户

B. 二类户

C. 三类胡

D. 以上均对

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人民币利率互换业务是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息，并进行本息交换的金融合约。

A. 正确

B. 错误

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当“自动化查询”与“人工查询”存在不一致时，分行（管辖行）应在“询证函回函流程”中上传（）

A. 《询证事项底表》

B. 《询证事项核查情况表》

C. 标准询证事项反馈

D. 自定义询证事项反馈

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满足以下条件之一的，评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。

A. 申请材料存在缺失或瑕疵

B. 存在违规经营记录

C. 卷入法律诉讼

D. 被清算机构认定为高风险商户

E. 经调查为本办法规定的禁止发展商户类型

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本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务，应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性，并留存电子单证或电子信息（）年备查。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

点击查看答案

柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

A. 1万元（含）

B. 1万元（不含）

C. 5万元（含）

D. 5万元（不含）

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综合柜面系统“100101-对公活期存款开户”交易，放开“账号”栏位不可输入控制，允许经办输入已预分配登记的账号。

A. 正确

B. 错误

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本行目前仅支持证件类型为境内居民身份证且在本行开立一类户的客户办理手机号支付业务。

A. 正确

B. 错误

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》（厦国银发〔2021〕115号），对违规失职责任人员的“批评教育”处理方式，不包括（）。

A. 警告

B. 诫勉谈话

C. 书面批评

D. 通报批评

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