A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E、洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
答案：ABCDE
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E、洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 作废
B. 逾期支取
C. 正常支取
A. 10万
B. 20万
C. 5万
D. 30万
A. 传统贷款相关业务
B. 理财相关业务
C. 互联网贷款相关
D. 支付结算相关业务
A. 1个工作日；2个工作日
B. 2个工作日；2个工作日
C. 2个工作日；3个工作日
D. 3个工作日；3个工作日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 10万，1万
B. 20万，1万
C. 10万，5万
D. 20万，5万
A. 3个月，半年
B. 半年，3个月
C. 一年，半年
D. 半年，一年
A. 8：00-19：00
B. 8：30-19：30
C. 8：30-19：00
D. 8：00-19：30
