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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

答案：ABCD

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对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（）个月以上的相关专业证件。

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个人自助质押消费贷款金额最高不超过人民币30万元，最低不少于人民币（）万元，且同一借款人在本行的个人自助质押消费贷款余额合计不得超过人民币（）万元。

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所见视频、图像中，应清晰拍摄客户签署的账户申请材料，可识别客户信息，也可存在客户在空白材料上签署、盖章的情况

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营业网点应结合工作实际，选择有效、规范的现金消毒方式，至少配备（）项以上符合国际法律法规及相应标准要求的消毒设备和消毒防护用具。

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移动终端设备领用流程中，客服经理向设备保管员申请领用时，在设备端系统的设备领用页面填写事由和使用地点，经（）审批后由设备保管员在移动终端业务管理平台确认后交给客服经理。

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担任厅堂服务经理应该从事零售或柜面业务满（）。

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对于新增收费的服务项目，需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用，公示期未结束前客户办理相关业务免费。

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测试和开发人员在测试问题提出和流转过程中，应将测试环境问题流转到测试管理中心，由测试管理中心组织推进测试环境问题的处理。

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支行的国际结算业务准入资格实行年审制，总行根据支行上一年度或上一试运行期间的业务运作情况，确认续批或者取消其新一年度准入资格。

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本行通存通兑业务的办理机构主要包括（）。

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题库20题库20题库20题库20

本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

答案：ABCD

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对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（）个月以上的相关专业证件。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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个人自助质押消费贷款金额最高不超过人民币30万元，最低不少于人民币（）万元，且同一借款人在本行的个人自助质押消费贷款余额合计不得超过人民币（）万元。

A. 5,10

B. 1,30

C. 5,30

D. 10,50

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所见视频、图像中，应清晰拍摄客户签署的账户申请材料，可识别客户信息，也可存在客户在空白材料上签署、盖章的情况

A. 正确

B. 错误

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营业网点应结合工作实际，选择有效、规范的现金消毒方式，至少配备（）项以上符合国际法律法规及相应标准要求的消毒设备和消毒防护用具。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

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移动终端设备领用流程中，客服经理向设备保管员申请领用时，在设备端系统的设备领用页面填写事由和使用地点，经（）审批后由设备保管员在移动终端业务管理平台确认后交给客服经理。

A. 营业部主管

B. 会计结算部主管

C. 设备保管员

D. 市场部门主管

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担任厅堂服务经理应该从事零售或柜面业务满（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 6个月

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对于新增收费的服务项目，需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用，公示期未结束前客户办理相关业务免费。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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测试和开发人员在测试问题提出和流转过程中，应将测试环境问题流转到测试管理中心，由测试管理中心组织推进测试环境问题的处理。

A. 正确

B. 错误

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支行的国际结算业务准入资格实行年审制，总行根据支行上一年度或上一试运行期间的业务运作情况，确认续批或者取消其新一年度准入资格。

A. 正确

B. 错误

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本行通存通兑业务的办理机构主要包括（）。

A. 开户行

B. 代理行

C. 交易行

D. 议付行

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