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应收利息是指（）等按照适用的合同利率和计息期限计算应收取的利息。

A、贷款

B、金融资产

C、存放同业

D、拆出同业

E、买入返售金融资产

答案：ABCDE

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在客户信息处理过程中，严格落实操作的留痕管理，在利用系统操作留痕功能的基础上，对资料审核、信息录入/修改、客户信息数据应用，档案保管等环节加强留痕管理，以便于追溯。

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若转让前本行已为公司客户开立大额存单开户证实书的，则转让方（）。

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根据厦国银结算-GN(2021)34号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠，在（）交易中，若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”，当汇款金额小于等于10万元，相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。

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现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。

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营业网点服务提升行内专项评价牵头部分为分行（管辖行）会计结算部

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开户阶段，各分支机构应要求开户业务办理人员等在开户时向客户强调对（）银行账户的惩戒要求。

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其基本存款账户，单位通知存款账户资金可以直接用于结算或提取现金。（）

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客户信息操作部门应做好客户信息录入维护的操作质量管理，保证客户信息录入的( )提升录入过程中的操作质量。

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我行各外债登记部门应严格按照有关规定于自身外债业务发生后（），将每笔业务数据报送至国家外汇管理局，并于每月月初核对上月变动的外债报送数据，确保无遗漏。

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建立拒绝开户及延长客户身份审查期限的复核机制，网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的，应进行行内复核。

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多选题

)

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应收利息是指（）等按照适用的合同利率和计息期限计算应收取的利息。

A、贷款

B、金融资产

C、存放同业

D、拆出同业

E、买入返售金融资产

答案：ABCDE

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A. 正确

B. 错误

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若转让前本行已为公司客户开立大额存单开户证实书的，则转让方（）。

A. 可直接发起大额存单转让

B. 无需在转让手续办理前将开户证实书退还本行。

C. 应在转让手续办理前将开户证实书退还本行。

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A. 普通汇兑，公益汇划

B. 公司账户相关收费

C. 批量业务收费

D. 保证金收费

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A. 正确

B. 错误

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营业网点服务提升行内专项评价牵头部分为分行（管辖行）会计结算部

A. 正确

B. 错误

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开户阶段，各分支机构应要求开户业务办理人员等在开户时向客户强调对（）银行账户的惩戒要求。

A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

E. 使用

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其基本存款账户，单位通知存款账户资金可以直接用于结算或提取现金。（）

A. 正确

B. 错误

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客户信息操作部门应做好客户信息录入维护的操作质量管理，保证客户信息录入的( )提升录入过程中的操作质量。

A. 及时性

B. 准确性

C. 有效性

D. 完整性

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A. T+1上午11:00前

B. T+3中午12:00前

C. T+1中午12:00前

D. T+3上午11:00前

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建立拒绝开户及延长客户身份审查期限的复核机制，网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的，应进行行内复核。

A. 正确

B. 错误

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应收利息是指（ ）等按照适用的合同利率和计息期限计算应收取的利息。

应收利息是指（）等按照适用的合同利率和计息期限计算应收取的利息。