A、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E、发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的
F、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDEF
A、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E、发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的
F、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDEF
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 每年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每月
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
A. 分支机构未转正的实习人员
B. 分支机构柜员岗正式员工
C. 分支机构客户服务岗正式员工（包括兼岗）
D. 办理零售业务满半年的分支机构零售岗正式员工
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 营业网点
D. 电话银行
