A、不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B、各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识，非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容，不过多了解国家安全机关工作内容，不要求查询人员现场说明情况。
C、本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求，由专人直接操作和对接，原则上除指定专人外，本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D、国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
答案：ABCD
A、不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B、各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识，非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容，不过多了解国家安全机关工作内容，不要求查询人员现场说明情况。
C、本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求，由专人直接操作和对接，原则上除指定专人外，本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D、国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
答案：ABCD
A. 《客户单位结算账户开户申请书》
B. 《客户回单补制申请书》
C. 《单位结算账户自助回单打印服务申请书》
D. 《客户查账登记与查复通知书》
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 银保监会
A. 正确
B. 错误
A. 本人有效身份证件
B. 有交易额的外汇资金来源证明材料
C. 有交易额的人民币资金用途证明材料
D. 经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
A. 正确
B. 错误
A. 记账联
B. 抵扣联
C. 发票联
D. 附加联
A. 财政局
B. 劳动部门
C. 社会保障部门
D. 属地人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致
B. 二代身份证阅读仪无法读取身份证信息
C. 照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查
D. 照片信息不一致，但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件，且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人
A. 正确
B. 错误
